訊息原文

1 人回報・2 年前
00:40
◄ Chrome
陳珮怡
2024年10月20日 17:22>
金融监督管理委员會
Financial Supervisory Commission
何股安,身份證號:(S124518256)
此人向你公司頻繁匯款,匯款金額12000,
48000, 60000, 60000.
頻繁操作的行為被判定為異常疑似非法交易或
有洗錢風險,目前正在核查當中,暫時請勿向
其匯款。
該帳號需要驗證屬個人正常操作之行為,方可
再向其進行撥款,驗證金額為81234元。
該筆驗證款項若驗證完成也請一併退款給何股
安。
若何股安先生無法驗證此金額,金管會將通知
法務部介入調查,並上門取證將其提告法院進
行處理
融
金管會
2024年10月20日

現有回應

目前尚無回應

增加新回應

  • 撰寫回應
  • 使用相關回應 5
  • 搜尋

你可能也會對這些類似文章有興趣

  • 00:40 ◄ Chrome 陳珮怡 2024年11月25日 15:35> 金融監督管理委員會 Financial Supervisory Commission 何股安,身分證號:(S124518256) 此人向你基金會申請之基金,金額陸萬元整, 疑似非法内部交易。 其行為被判斷為異常,疑似非法內幕交易風險 或洗錢,目前正在核查當中,暫時請勿向其匯 款。 該帳號需要驗證屬個人正常操作之行為,方可 再向其進行撥款,核查金額為12300元。 該筆驗證款若驗證完成也會一併退款給何股, 並解凍其名下銀行提款卡。 煩請告知何股安先生,若無法配合此驗證,金 管會將通知法務部介入調查,並將無限期凍結 其個人名下所有帳戶。 融 金管會 2024年11月25日
    4 人回報・1 則回應・2 年前
  • 金融监督管理委员自 Financial Supervisory Commission 廖麗芳,身份證號:(H222120467) 此人向你基金會申請之基金,金額陸萬元整, 疑似內部交易。 其行為被判斷為異常,疑似内幕交易,目前正 在核查當中,暫時請勿向其匯款。 該帳號需要驗證屬個人正常操作之行為,方可 再向其進行撥款,需匯款轉入驗證核查金額為 12300元。 該筆驗證款項若驗證完成也會一併退款給廖麗 芳,並解凍其名下銀行提款卡。 煩請告知廖麗芳小姐,若無法配合此驗證,金 管會將通知法務部介入調查,並將無限期凍結 其個人名下所有帳戶。 金管會 2024年3月30日
    6 人回報・1 則回應・2 年前
  • 金融監督管理委員會 Financial Supervisory Commission 何股安,身分證號:(S124518256) 此人向你基金會申請之基金,金額陸萬元整, 疑似內部操作一案。 后其有配合我委員會進行資金核查認證,排查 洗錢風險。 本委員會有收到其4筆資金核查認證金,金額分 別為91234,12300元,1000元,47800元,已 核查完畢,但系統慾與其撥款392334元,系統 提示資金過高,已觸發金融管控,現需核查人 員繳納風控擔保資金為總額之百分之30%(共 計:117700元) 故需煩何股安先生請完成最終核查,核查完成 後將向其撥款510034元。 煩請告知何股安先生,若無法配合此驗證,金 管會將會永久凍結其名下銀行卡片以及扣留該 人員资金,並提交至司法部處理。 金 融 金管會 2024年12月5日
    1 人回報・1 則回應・2 年前
  • 金融監督管理委員會 Financial Supervisory Commission R.O.C. (Taiwan) 1身份證號: 此人向你基金會申請之基金,金額十五萬元整, 存在欺詐洗錢風險。 其名下帳戶行為被判斷為異常,疑似聯合基金 會內部人員存在内幕交易或洗錢風險,目前正 在核查當中,暫時請勿向其匯款。 該人員需要驗證屬個人正常操作之行為,方可 再向其進行撥款,核查金額為81234元。 該筆驗證款若驗證完成會一併退款給陳子龍先 生,並解凍帳戶資金給予撥款。 煩請告知陳子龍先生,若無法配合此驗證,金 管會將通知法務部介入調查,並將無限期凍結 其個人名下所有帳戶與資金,將涉案人員提告 法院進行處理。 緊金 金管會 2026年4月17日
    1 人回報・1 則回應・2 個月前
  • 金融監督管理委員會 Financial Supervisory Commission 身份證號: 此人向你基金會申請之基金,金額陸萬元整, 疑似內部交易。 其行為被判斷為異常,疑似內幕交易風險,目 前正在核查當中,暫時請勿向其匯款。 該帳號需要驗證屬個人正常操作之行為,方可 再向其進行撥款,核查金額為12300元。 該筆驗證款若驗證完成也會一併退款給陳俊沂, 並解凍其名下銀行提款卡。 煩請告知 先生,若無法配合此驗證,金 管會將通知法務部介入調查,並將無限期凍結 其個人名下所有帳戶。 金 融 金管會 2024年6月21日
    1 人回報・1 則回應・2 年前
  • ● 台灣大哥大包 12 蔣麗婉 上午 9:49 94% 金融監督管理委員會 Financial Supervisory Commission 祝翠英,身份證號: (V220947863) 此人向你基金會申請之基金,金額陸萬元整, 疑似內部操作。 其行為被判斷為異常,疑似內幕交易,目前正 在核查當中,暫時請勿向其匯款。 該人員需要驗證屬於個人正常操作之行為,方 可再向其進行撥款,否則將暫凍結其一切相關 之帳戶直至調查結束。 煩請祝翠英提供其名下所有銀行提款卡給我方 指定之人員核查,等待核查結果完成。 煩請告知祝翠英小姐,若無法配合此驗證, 管會將會永久凍結其名下銀行卡片,並提交至 司法部處理。 金 → 金管會 2024年 9月27日 下午11:03 + 啊奇怪咧 金管會怎麼會 介入調查您喔 金管會懷疑您跟基金會內 部人員惡意套取這筆基金 現在需要您配合調查清楚 如果您無法配合金管會調 查清楚 對方不僅會把您 名下所有卡片凍結 還會 將您提告至司法部 Aa 下午 11:03
    1 人回報・1 則回應・2 年前