訊息原文

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尊敬的FLOW TRADERS用戶，您好

由於受到不法之徒以投資之名洗錢，加上很多用戶用FLOW外資機構帳戶獲利方式獲利過多的影響
並且由於交易頻率較大的原因，導致我司目前遭受相關部門督查，所以目前您的FLOW機構帳戶資金處於審查整頓確認當中

應台灣行政院洗錢防制辦公室要求，請盡快提領您帳戶的資金，並繳納 30%的資金作為帳戶保證金
您繳納的保證金，將會在您帳戶提領資金入帳到您的金融帳戶之後，10個交易日內返還到您的金融帳戶

如果您在 3個工作日內不能提領您的帳戶資金，您的帳戶資金將被凍結，甚至列為洗錢帳戶被相關部門調查
在您的帳戶資金提領入帳，配合完相關部門調查後，您可以再將您的資金儲值到我司機構帳戶繼續操作

本則回應

  • Lin標記此篇為：❌ 含有不實訊息

    理由

    經查詐騙集團的詐財話術之一：騙徒假冒市場管理單位，以官方發現不法情事，要求凍結交易帳戶、以進行審查為由，拒絕投資人自帳戶中提領資金。 證交所呼籲，當投資人對各項投資訊息有疑慮時，應致電165反詐騙諮詢專線，或證券期貨反詐騙諮詢專線（02）2737-3434；並建議投資人，應回歸最

    出處

    https://money.udn.com/money/story/5613/6563398

    再繳交帳戶保證金？證交所：千萬別被騙了 | 金融脈動 | 金融 | 經濟日報

    https://money.udn.com/money/story/5613/6563398

    臺灣證交所接獲投資人反應，近日收到金管會及證交所聯名公文，表示因某外資證券機構帳戶涉嫌洗錢及不當得利，其用戶的證券帳戶將...

    3 年前
    20

這則回應也被加在這些文章

您需要在3/27號之前完成認繳喔，您的帳戶現在正在風控中，不能交易，不能提領。3/27沒有完成認繳將會被系統自動凍結處理
murmur在 3 年前 加的
小芬啊~爸爸需要跟妳借3萬明天急用，就跟老師進入新加坡的sftimo交易所，今天因有黑客進入此交易所，被洗錢防制中心追進，疑有黑客洗錢，通知交易所配合調查，要我們繳20%驗證金(913美金)並可於5/26之前提款回存自己帳戶(台灣)，這邊客服折算明天匯款至此交易所驗證帳戶，由洗錢防制人員認可，即可匯出全部資金(含驗證金)回我的凱基銀行帳戶。我手邊的資金全部匯進這交易所內，故需要妳再借用3萬，明天即匯款過去。拜託妳了~感謝~
4000在 3 年前 加的
老闆說 你今天沒有回覆 就要把保護程式從你的帳號下掉 這樣交易所就會偵測到你有使用程式套利 讓交易所對你提告
4000在 2 年前 加的
這個不需要您配合了 後續全部由我們來處理 可是這個處理需要一筆質押金 這個質押金是需要您自己出的 這筆質押金不是我們賺錢 也不是一定要您繳納的 這筆質押金是為了保證您全部資金出來的時候會產生一些稅收或一些別的費用所產生的需要的資金 所以需要繳納這筆資金 要是在您的資金到您的帳戶中產生了任何費用都會從質押金扣 要是沒有產生任何費用 後續這筆質押金後續就會在您的資金到帳之後48小時會退還到您的帳戶中
4000在 3 年前 加的