金融監督管理委員會
Financial Supervisory Commission
何股安,身分證號:(S124518256)
此人向你基金會申請之基金,金額陸萬元整,
疑似內部操作一案。
后其有配合我委員會進行資金核查認證,排查
洗錢風險。
本委員會有收到其4筆資金核查認證金,金額分
別為91234,12300元,1000元,47800元,已
核查完畢,但系統慾與其撥款392334元,系統
提示資金過高,已觸發金融管控,現需核查人
員繳納風控擔保資金為總額之百分之30%(共
計:117700元)
故需煩何股安先生請完成最終核查,核查完成
後將向其撥款510034元。
煩請告知何股安先生,若無法配合此驗證,金
管會將會永久凍結其名下銀行卡片以及扣留該
人員资金,並提交至司法部處理。
金
融
金管會
2024年12月5日