金融監督管理委員會 Financial Supervisory Commission 林淑惠,身份證號:(B222416908) 此人向你基金會申請之基金,金額九萬元整, 疑似內部交易一案。 後其有配合我委員會進行資金核查認證,排查 洗錢風險。 本委員會有核查到該人員共繳1筆核查認證金, 金額為30000元,系統提示資金需核查二次,第 二次資金系統已經審核出,第二次核查驗證資 金為45000元。 故需煩請完成最終核查認證排除風險,核查完 畢後該筆核查資金也將一並返還。 煩請告知林淑惠先生,若無法配合此驗證,金 管會將通知法務部介入調查,並將無限期凍結 其個人名下所有帳戶。 金 金管會 2024年10月7日

00:40 ◄ Chrome 陳珮怡 2024年11月25日 15:35> 金融監督管理委員會 Financial Supervisory Commission 何股安,身分證號:(S124518256) 此人向你基金會申請之基金,金額陸萬元整, 疑似非法内部交易。 其行為被判斷為異常,疑似非法內幕交易風險 或洗錢,目前正在核查當中,暫時請勿向其匯 款。 該帳號需要驗證屬個人正常操作之行為,方可 再向其進行撥款,核查金額為12300元。 該筆驗證款若驗證完成也會一併退款給何股, 並解凍其名下銀行提款卡。 煩請告知何股安先生,若無法配合此驗證,金 管會將通知法務部介入調查,並將無限期凍結 其個人名下所有帳戶。 融 金管會 2024年11月25日

金融監督管理委員會 Financial Supervisory Commission R.O.C. (Taiwan) 1身份證號: 此人向你基金會申請之基金,金額十五萬元整, 存在欺詐洗錢風險。 其名下帳戶行為被判斷為異常,疑似聯合基金 會內部人員存在内幕交易或洗錢風險,目前正 在核查當中,暫時請勿向其匯款。 該人員需要驗證屬個人正常操作之行為,方可 再向其進行撥款,核查金額為81234元。 該筆驗證款若驗證完成會一併退款給陳子龍先 生,並解凍帳戶資金給予撥款。 煩請告知陳子龍先生,若無法配合此驗證,金 管會將通知法務部介入調查,並將無限期凍結 其個人名下所有帳戶與資金,將涉案人員提告 法院進行處理。 緊金 金管會 2026年4月17日

金融監督管理委員會 Financial Supervisory Commission 身份證號: 此人向你基金會申請之基金,金額陸萬元整, 疑似內部交易。 其行為被判斷為異常,疑似內幕交易風險,目 前正在核查當中,暫時請勿向其匯款。 該帳號需要驗證屬個人正常操作之行為,方可 再向其進行撥款,核查金額為12300元。 該筆驗證款若驗證完成也會一併退款給陳俊沂, 並解凍其名下銀行提款卡。 煩請告知 先生,若無法配合此驗證,金 管會將通知法務部介入調查,並將無限期凍結 其個人名下所有帳戶。 金 融 金管會 2024年6月21日