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親愛的會員您好：
今日下午2023-09-12 17:34:08金流方來訊，因您的出款金額新台幣2,401,440元，遭金管隨機抽查需調查出款資料和金額查稅。

`金管向金流方所要這筆資金來源及所得，表示目前政府提倡防洗錢防制法，將不定時抽檢單次以上出款帳戶，已避觸法。`

洗錢防制法第七條第二項及第八條第三項規定訂定之
第２條－一定金額：泛指超過新台幣500,000（含等值外幣）
您托售金額為2,401,440已超過稽查規定之限額
本筆金額將透過第二經金流公司申報出款，在申報打款至您指定更改的帳戶時國稅局抽查此筆交易紀錄，因將您此筆款項備註成營業所得稅收入，但需由提款方自行支付此筆補稅金，應抽取10%
補稅務金額為*0.1 = ,240,000 元新台幣

需由提款方支付240,000新台幣營業補稅物給委託金流公司後才會出款成功，以避觸犯以下法條：
（此筆金額為稅務金額，非本WeCash收取款項無法內扣，造成不便敬請見諒）
此筆款項已被強制進入金管會列查，才會為您選擇使用第二金流申報出款，造成您的不便深感抱歉。

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# # 會員您好,您所提出一條提領申請 18:54 ∴ 5,000元整,申請提領賬戶 5G 80 兆豐銀行 斗六分行 代碼017帳號 <12 Deribit2190,若確認請 謝謝 請稍後,為您安排撥款中 18:20 因應近期大量不法資金流向不 明,政府於113年06月15日開始 隨機抽查大額資金流向,政府成 立專案調查大筆金額流向,平台 方需配合金流公司因應政府洗錢 防制法第七條第二項及第八條第 三項規定訂定之第2條一定金額 指新台幣五十萬元以上(含等值 外幣) 帳戶內總金額為7,735,000元整 已超過法定限額 需用正規金流公司(綠界Epay)打 款金流公司需繳交10%手續費 773,500元給政府申報。 需由提款方支付773,500元手續 費給委託金流公司後將會打款入 帳 (此筆金額非本交易所收取故無 法內扣,造成不便請見諒) 請於五日內繳款完畢 繳款請與線上客服聯繫索取繳款 帳號 繳納完成須經由金流商進行申報 即可為您立即出款 Aa 18:24 18:17 已讀 確認 18:18
MrOrz在 2 個月前 加的
5:08 120 5G Hz 100% VALR 因應近期大量不法資金流向不 明,政府於113年05月31日開 始隨機抽查大額資金流向,政 府成立專案調查大筆金額流 向,平台方需配合金流公司因 應政府洗錢防制法第七條第二 項及第八條第三項規定訂定之 第2條一定金額指新台幣五十 萬元以上(含等值外幣) 帳戶內總金額為2,246,800元 整已超過法定限額 需用正規金流公司(綠界Epay) 打款金流公司需繳交5%手續 費112,340 元給政府申報。 需由提款方支付 112,340 元手 續費給委託金流公司後將會打 款入帳 (此筆金額非本交易所收取故 無法內扣,造成不便請見諒) 請於五日內繳款完畢 繳款請與線上客服聯繫索取繳 款帳號
MrOrz在 2 個月前 加的
因應近期大量不法資金流向不明，政府於年初開始成立專案隨機抽查大額資金流向，平台方需配合金流公司因應政府洗錢防制法第九條之規定一定金額指新台幣五十萬元以上(含等值外幣) 帳戶內總金額為4,199,800元整已超過法定限額，需由正規金流公司(綠界ECPAY)打款，需繳交10%手續費419,980元給政府申報。 需由提款方支付419,980元手續費給委託金流公司後方可撥款入帳 (此筆金額非本交易所收取故無法內扣，造成不便敬請見諒) 請於五日內繳納完成 繳款請與線上客服聯繫索取繳款帳號 繳款完成後經由政府審核需一至兩個工作天即可為您出款
MrOrz在 2 個月前 加的
因應近期大量不法資金流向不明，政府於112年09月24日開始隨機抽查大筆金額流向，政府成立專案調查大筆金額流向，平台方需配合金流公司因應政府洗錢防制法第七條第二項及第八條第三項規定訂定之第2條一定金額指新台幣五十萬以上(含等值外幣) 帳戶內總金額為8,053,000元整已超過法定限額，需使用正規金流公司(ECpay)打款金流公司需繳交5％手續費402,650元給政府申報。
4000在 1 個月前 加的