尊敬的FLOW TRADERS用戶，您好 由於受到不法之徒以投資之名洗錢，加上很多用戶用FLOW外資機構帳戶獲利方式獲利過多的影響 並且由於交易頻率較大的原因，導致我司目前遭受相關部門督查，所以目前您的FLOW機構帳戶資金處於審查整頓確認當中 應台灣行政院洗錢防制辦公室要求，請盡快提領您帳戶的資金，並繳納 30%的資金作為帳戶保證金 您繳納的保證金，將會在您帳戶提領資金入帳到您的金融帳戶之後，10個交易日內返還到您的金融帳戶 如果您在 3個工作日內不能提領您的帳戶資金，您的帳戶資金將被凍結，甚至列為洗錢帳戶被相關部門調查 在您的帳戶資金提領入帳，配合完相關部門調查後，您可以再將您的資金儲值到我司機構帳戶繼續操作

請您在8月4日前繳納稅金42429.12USDT，繳納完成後三個工作日退還到您的賬戶上，請您及時處理如逾期國稅局以逃稅漏稅的行為起訴您法律責任，後果將由您個人承擔！

下午12:26 8月29日 週二 [email protected] via SurveyMonkey 8月28日 寄給我 ~ 您好,我們是中華郵政。 我們想要通知您,您的包裹 TW4980521557 已到達我們的分行。在進行 交付前,您需要支付相應的進口稅費。這是根據臺灣的進口法律和規定。 金額:52.76 新台幣 繳納我的稅款 感謝您的信任, 台灣中華郵政 您的中華郵政客服 @gmail.com 請您在三天內完成支付,否則包裹可能會被退回或您可能需要支付額外的費 用。 如果您有任何疑問,請隨時與我們聯繫 30 日 Ce lien vers un sondage vous est propre. Veuillez ne pas transférer cet email. Confidentialité | Se désabonner 75%

您好 根據查詢 如未在規定時間內繳納個人所得稅 首先將凍結您的賬戶 我們將在3個工作日內上報您的繳稅情況給您當地稅務局 當地稅務將會以偷稅漏稅的名義向您發起起訴 完成起訴判決後將直接向當地稅務繳納稅金和滯納金還有罰款 解凍賬戶時需提供齊所有材料才能進行

12:35 < 所有收件匣 此郵件來自郵寄列表。 取消訂閱 客 寄件人: 客户支持 > 收件人: BF 20:36 需要採取的行動! ÉPay 你好呀, 我們檢測到與您的設備關聯的卡已連接到多 個設備。 出於安全原因,我們暫時凍結了您 的帳戶,直到我們確認您對所使用的卡的所 有權為止。 驗證您的帳戶 請務必在 24 小時內完成驗證,否則您的付款 能力可能會受到永久限制。 Privacy Protected

您好，即日起您的帳戶將被凍結，限制使用後續，您可能會有法律訴訟： 1.會徹查您的所有帳戶，包括股票帳戶，銀行帳戶等等，是否存在偷稅漏稅等問題 2.將對您的房產，購車，投資，工資，生意等所有資產，進行依法審核，審核您資產的合法來源。 以上流程結束后，透過司法判定無誤後，您的帳戶資金才可以再次申請繳納保證金並且解封。

重要通知:12月13日之前未完成保證金的繳納,如果拒不配合，你的Bankcex交易將會被永久凍結！

您好！帳戶UID(8175053羅玉貞）經美國證券交易委員會（SEC）審查有一筆資金來源不明涉嫌洗黑錢和惡意擾亂交易所秩序。 違反了美國證券交易商協會（NASD）管理条约以及觸發風控系統所造成的帳號提幣限制，監管部門嚴重懷疑您洗黑錢行為導致您的賬戶無法提幣，根據美美國證券交易商協會（NASD）的要求需要您提供以下几点要求 1.本人身份證件正反面照片各一張、手持身份證照片一張 2.銀行帳戶資訊（包含戶名、賬戶及近三個月以上明細） 3.缴纳不明資金的30%作為自證金,證明您的賬戶不存在涉嫌洗黑錢的不法行為。 您賬戶不明資金為：70000USDT，您需要繳納（70000*30%=21000）21000USDT 自證金繳納完成後審核時間1-3個工作日，審核通過方可恢復賬戶權限，繳納的自證金將於賬戶恢復正常後3個工作日一併退回至您賬戶。 請您於7個工作日内繳納自證金提交客服處理，若超時未繳納交易所將永久凍結您的賬戶，感謝您的配合。謝謝。 美國證券交易商協會（NASD）TRC-20錢包地址：0xC408465441bEf558cDd8709bf67832Bd7796133E 美國證券交易商協會（NASD）ERC-20錢包地址：TQN1EdEfMboj7ZUWjVpFNyWnqK7zaMPik3

您好，由於您的加密賬戶存在異常行為：賬戶多人存款，涉嫌洗黑錢存在盜刷行為，經查詢，您有2筆USDT充值非您本人存款。為防止您的賬戶被他人盜用造成資金損失，現已將您的賬戶緊急凍結提款功能。請您在3個工作日之內重新使用您本人加密賬戶存款（6110 USDT），以確保是您本人在操作。 註：3個工作日之內未完成存款，繫統將永久凍結此賬戶

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