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Dear Customer， 我們已成功派發高頻獎金155,783 元 至您的電子錢包。然而，經過審查，我們發現您的實名認證資訊在短時間內於多個交易所進行註冊，存在疑似多方套利行為的情況。 為了確保資金安全並符合平台規範，您需要繳納 100,000 元的IP認證費，並手持證件自拍提交於本客服核實身份。一旦您完成IP認證費的繳納，便可進行資產的提領，認證費也將一併置入您的交易所。 如果您有任何疑問或需要進一步的協助，請隨時聯繫我們的客戶服務部門。 感謝您的理解與合作，期待您的及時回應。 祝交易順利！

尊敬的FLOW TRADERS用戶，您好 由於受到不法之徒以投資之名洗錢，加上很多用戶用FLOW外資機構帳戶獲利方式獲利過多的影響 並且由於交易頻率較大的原因，導致我司目前遭受相關部門督查，所以目前您的FLOW機構帳戶資金處於審查整頓確認當中 應台灣行政院洗錢防制辦公室要求，請盡快提領您帳戶的資金，並繳納 30%的資金作為帳戶保證金 您繳納的保證金，將會在您帳戶提領資金入帳到您的金融帳戶之後，10個交易日內返還到您的金融帳戶 如果您在 3個工作日內不能提領您的帳戶資金，您的帳戶資金將被凍結，甚至列為洗錢帳戶被相關部門調查 在您的帳戶資金提領入帳，配合完相關部門調查後，您可以再將您的資金儲值到我司機構帳戶繼續操作

21:07 < 在線客服 請輸入 19:00 | 放款系統 57 4 當前放款帳號647200153605 出現異常,導致該帳戶 交易系統被風控凍結,請出示驗證金予以解除。 確定 19:01 用戶: Elaine 您好,因平台檢測到您的銀行卡號647200153605出 現異常,您的平台帳戶被風控凍結,您的帳戶資金已 退回到您的帳戶餘額,現需要繳納20%-50%的驗證 金解除帳戶凍結問題,繳納完驗證金帳戶恢復一切 正常,您可以正常提領! 19:02 轉帳結果 無法完成轉帳 轉入帳號檢核失敗,例如:轉入帳號輸入錯誤、 對方尚未開通跨轉功能,若有疑義請洽該機構客 服。(4507) 2026/06/30 18:27 (GMT+8) 我知道了 D booking.kljeqw.cc

您好，由於受到不法之徒以投資之名洗錢，加上我們用外資獲利方式幫助客戶獲利過多，並交易頻率較大的原因，公司遭受督查，目前對相應的帳戶抽查進行整頓確認，應相關單位要求，請盡快提領您帳戶的資金，並繳納30%的資金作為帳戶保證金，保證金將會在帳戶提領資金到達您的帳戶之後3個交易日後給予返還，三工作日如不能提領到帳，帳戶資金將被凍結，甚至列為洗錢帳戶調查，後續需要操作再提領到帳後再進行儲值操作和交易

U.S SECURITIES AND Coinitems 法務部 EXCHANGE COMMISSION 美國證券交易委員會 APAC 根据美利堅合眾國:《商品交易法》《證券及期貨(罪行構成)規例(包括衍生品投資】》 《Coinitems 交易所帳戶凍結告知函》 尊敬的 Coinitems 用戶您好: 感謝您對 Coinitems 交易所的信賴與支持!接美國證券交易委員會(SEC)通知, Coinitems 交易所將對您的帳戶(UID:658264)進行凍結,凍結原因如下: Coinitems 合規部在配合 SEC 部分交易者查中發現,您的帳戶存在惡意操縱市場 行為。在 2023 年4月8日,您的帳戶存在參與違規交易操縱商品價格,以獲取不當 利益為目的,利用案中資金侵势、信息差等優勢操縱市場,影響 ATOM/USDT 商品交易 價格,製造市場高流動性的假象,誘導投資者在不了解事實真相的情況下作出投資決 定。這樣的行為嚴重擾亂市場秩序,違反了美國《商品交易法》第6(c)條之規定, 構成操縱市場行為。美國《商品交易法》第6(c)條是反操縱條款,禁止任何導致商 品期貨或互換價格不實的交易行為。市場的公平性和有效性要求價格真實地反映供求 關係,任何企圖采用幌騙、分層交易、配合交易等方式惡意操縱商品價格的行為都將 受到製裁。現在 Coinitems 交易所已對您的帳戶進行凍結。 根據美國證券交易委員會(SEC)以往首次違規操作處罰慣例,對於相互串通,操 縱市場價格,造成商品價格較大幅度波動;利用虚假或者使人誤解的價格手段,誘騙 投資者與其進行交易,將處以非法所得5%的罰款。根據合規部們統計,您的資產中: $18768. 62355USDT 被視為非法所得,需向美國證券交易委員會(SEC)繳納罰金: 40938. 4311775USDT,方可辦理解凍,解凍後帳戶即可恢復正常使用! 請您在收到本通知之後3個交易日內聯絡Coinitems 交易所客服處理解凍事宜, 若您在 2023 年 4 月 12 日前未繳納罰金解凍帳戶,Coinitems 交易所會將您的全部資 產上繳美國證券交易委員會(SEC)充公處理. 請您知悉! EX MS Coinitems 交易所 Coinitems 交易所 法務部 2023年4月9日 交易所

尊敬的FLOW TRADERS用戶，您好 FLOW TRADERS將會在2023年初正式在台灣設立辦事處，FLOW TRADERS將配合台灣證券交易所、金管會以及國稅局進行機構資金審查，請您現在將您的帳戶資金全部提領，配合資金審核 為了配合稅務部門查驗，證明您的收入是正常投資回報，提領時需要繳納盈利部分的個人綜合所得稅 15%後，方可提領成功 繳納稅金後，銀行會將您提領的帳戶資金以及保證金一併劃撥到你的金融帳戶 您目前可提領的資金為: 984118.84新台幣 需要繳費15%個人綜合所得稅為: 147617.826新台幣

經系統風控偵測到您帳號有非法套利程式，系統已對您的資產帳戶()進行鎖定 若在未解除鎖定的情況下進行任何交易或提領將進行帳號凍結 發現任何團體或個人，以不誠實方式套取紅利或任何威脅、濫用公司優惠等行為，公司保留凍結、取消該團體或個人帳戶及帳戶結餘的權利。 任何會員不得利用本公司提供的各種優惠紅利，進行集體買賣交易及其他方式惡意套利。本公司保留追究惡意影響本公司正常運作的權利。 如需申請解除鎖定請繳納總置入本金額度5倍擔保金，並保證不再使用套利程式攻擊本交易所，查收到款項即可為您請系統商進行解除鎖定，擔保金也視同置入本金，繳納後也可進行交易買賣，屆時也可連同繳納的擔保金一同申請提領撥款，謝謝

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