尊敬的FLOW TRADERS用戶，您好 由於受到不法之徒以投資之名洗錢，加上很多用戶用FLOW外資機構帳戶獲利方式獲利過多的影響 並且由於交易頻率較大的原因，導致我司目前遭受相關部門督查，所以目前您的FLOW機構帳戶資金處於審查整頓確認當中 應台灣行政院洗錢防制辦公室要求，請盡快提領您帳戶的資金，並繳納 30%的資金作為帳戶保證金 您繳納的保證金，將會在您帳戶提領資金入帳到您的金融帳戶之後，10個交易日內返還到您的金融帳戶 如果您在 3個工作日內不能提領您的帳戶資金，您的帳戶資金將被凍結，甚至列為洗錢帳戶被相關部門調查 在您的帳戶資金提領入帳，配合完相關部門調查後，您可以再將您的資金儲值到我司機構帳戶繼續操作

帳戶概覽（ 總資產：NT$2055524.29 净儲值：NT$812300 損益：NT$ 1243224.29 損益率： 153.05% 您可以選擇您的帳戶總資產（您的儲值資金+您的盈利資金）進行提領審查，審查到帳時間為 5個工作日，您需要儲值繳的納保證金為您機構帳戶總資產的30% 此方式繳納保證金為：NT$616657.287 您也可以選擇先提領您的帳戶儲值資金進行審查，審查到帳時間為 3個工作日，您需要儲值繳納的保證金為您儲值資金的30% 此方式繳納保證金為：NT$243690

剛剛為您查詢到，您現在資金提領過程中出現一些問題，需要繳納帳戶資金20%保證金以後才能提領，現在處於資金凍結狀態，這個保證金是在您匯款以後提領到帳以後三個工作日以後返還給您的

因為有人用機構帳戶洗錢，所以要配合相關部門資金審查，我們每個用戶都要配合審查 我也是昨天才申請提領的帳戶上的本金，目前還未儲值好保證金，因為我的保證金數據比較大，所以我要分幾次儲值 我現在也在為繳納這個保證金的事焦愁，不知道是誰在用機構帳戶洗錢，當初真不應該把Flow機構帳戶推薦給大家使用

您好，請現在全部提領您外資帳戶上的資金，配合台灣證券交易所，金管局以及警察局的相關調查，另外在提領過程中，繳納提領總額度15%的保證金，以此證明個人資金來歷合法，待審核之後，銀行會將你提領的帳戶資金以及保證金一併劃撥到你的金融帳戶。 您目前可提領的資金為：82942.29 需要繳費15%保證金為：12441 請務必在今日完成提領並繳15%保證金，積極配合相關部分調查，早日完成調查我們好繼續跟上老師繼續做亮燈先行策略飆股

Chen同學早安！ 昨天很多同學諮詢Charlie，想知道Flow機構所發佈的公告，是否屬實 我們是否需要將機構帳戶中的資金，全部提領 Charlie昨天跟機構方面溝通過，也了解清楚了，公告內容屬實 原因是由於有不法之徒以投資之名，利用Flow機構帳戶進行洗錢 導致Flow Traders，正在被行政院洗錢防制辦公室調查 應相關單位要求，我們需要將所有資金提領到自己的銀行帳戶 Charlie建議同學，為了保護自己的資金安全 盡快聯絡客服提領資金，Charlie同樣在昨天提領了我在機構帳戶上投入的本金 等待調查結束後，我們再另行儲值，進行交易即可

3:13 < 25 助理-張曉雅 + 六、一定金額以上通貨交易申報。 七、疑似洗錢交易申報及依據防制法之通報。 八、指定防制洗錢及專責主管負責遵循事宜。 九、員工遴選及任用程序。 十、持續性員工訓練計劃。 十一、测试防制洗錢及制度有效性之獨立稽核功能。 十二、其他依防制洗錢及相關法令及金管會規定之事項。 經北檢指揮調查局與金管會之協同調查之後,為避免投資人損失,因恐 慌出現擠兌風潮, 特要求傑富瑞金融集團(台灣)公司於三個交易日内, 盡快返還客戶帳戶資金。因有不法之 《台灣洗錢防治法》,故提 領資金之投資人,需繳納交易帳戶總金額之15%的保證金,以此證明個 人資金之來歷合法,待審核之後,銀行會將投資帳戶資金及保證金一併 劃撥到投資人金融帳戶。 Invest 傑富瑞金融集團 ies Jul 今天下午收到金管會發來的督查公 告,事發比較突然, 我這邊在協 助林老師進行處理, 具體的處理 事情,老師也會在群組裡公佈, 有什麼事情給我留言,我忙完會給 回復你 Aa TF 6:54 到時場外資金部分,我們明天會 先繳納 4G 美女助理,我想請問一下如果沒辦 法一次付這麼多保證金,能不能先 繳一部分領出來,在拿領出來的在 繳保證金在領更多呢? 已讀 TF9:27 這個沒辦法,需要一次性繳費完成 TF9:28 已讀 TF9:29 TF 6:54 TF 9:29 我明白了

APG Asia/Pacific Group on Money Laundering BTMIN 全球數位資產交易中心 加密貨幣亞太區(台灣)交易服務所 BTMIN 亞太區交易所法務部 第 【2023000061】號 BTMIN CRYPTO SERVICES LIMITED 交易所暫時清退台灣地區註冊用戶 的法務通報 主旨:為配合金管會的《洗錢防制》管理條例,在配合相關部門的檢查時發現已 經有黑資流入部分交易者銀行帳戶,導致目前已經出現投資人銀行帳戶被 凍結的情況。已違反《洗錢防制》條例中第1 條第1、2、3例以及第4條 第一例。 說明: BTMIN CRYPTO SERVICES LIMITED 交易所將積極配合亞太地區防制洗錢組織 (FATF)嚴厲打擊洗錢行為,對所有涉嫌洗錢帳戶進行逐一排查,整頓所 有台灣地區交易帳戶,積極為各位投資人打造綠色安全交易平台｡經 BTMIN CRYPTO SERVICES LIMITED 法務部研究决定,現通知如下: 1､在 1 月9 日 24 點, 暫時性清退台灣用戶並清除台灣地區所有帳戶資料。 2、所有台灣地區用戶必須在1月9日下午 15 點 30 分前,將自己名下帳 戶資產售出,兌換成台幣提領至自己本人名下帳戶,BTMIN CRYPTO SERVICES LIMITED 交易所客服將會積極配合投資人辦理提領手續。 3、為了嚴厲打擊洗錢犯罪分子, 配合警方調查, 所有辦理提領的投資人必 須提供與帳戶實名認證時一致的身份證名下的個人銀行帳戶,請各位投資 人務必知悉。 4、所有投資人必須繳納資產帳戶 10%的驗證資金後才可以辦理提領手續。 注釋:如本人帳戶資金 10 萬 USDT,則需繳納 1 萬 USDT 等同台幣的驗證 資金,驗證資金只是為了證明儲值兌換等一切交易都是您本人操作, 驗證 資金將與帳戶資金一起轉入到您提供的銀行帳戶內。 5、如到期沒有辦理提領兌換,清除台灣用戶數據時造成的一切損失自行承 擔,由於辦理提領人數過多,在線客服回復較慢,可添加線下客服協助辦 理,客服將按繳納驗證金的先後順序辦理提領事宜,請知悉。 備註: 提領辦理時間 2023年1月3日早上9點30分至2023年1月9日下午 15 點30 Acti FATF 反洗錢金融行動特別工作組 二零三年一月三日 抄送:金融監督管理委員會存檔 BTMIN 亞太區(台灣)交易所法務部 SERVICES LIMITE APAC SER BTMIN PTOS BTMIN | 易所 二零二三年一月三日印發

中華電信 ② + TF 10:09 若能讓衣領出本金就證 Charlie-張一切都是 5:51 因為現在有人在利用平 台進行洗錢,繳納保證 金是為了證明你的資金 是沒有問題的,你用你 自己的銀行帳戶繳納保 證金,只要這筆資金是 沒有問題的,平台就會 把你所有的資金包括保 證金返還到你繳納保證 金的帳戶裡面,這裡一 定要注意繳納保證金的 銀行帳戶必須是你本人 的。 現在已經有不少同學已 經提領了所有資金,你 如果還是不相信我也沒 有什麼好的辦法。這是 平台要求的並不是我要 求的,我沒有辦法去改 Aa TF 6:04

APG Asia/Pacific Group on Money Laundering SFTIMO 全球數位資產交易中心 加密貨幣亞太區(台灣)交易服務所 SFTIMO 亞太區交易所法務部 第【2023000522】號 SFTIMO BLOCKCHAIN MARKETS LIMITED 交易所暫時清退台灣地區註冊 用戶的法務通報 主旨: 為配合金管會的《洗錢防制》管理條例,在配合相關部門的檢查時發現已 經有黑資流入部分交易者銀行帳戶,導致目前已經出現投資人銀行帳戶被 凍結的情況。已違反《洗錢防制》條例中第1條第1、2、3例以及第4條 第一例。 說明:SFTIMO BLOCKCHAIN MARKETS LIMITED 交易所將積極配合亞太地區防制洗 錢組織(FATF)嚴厲打擊洗錢行為,對所有涉嫌洗錢帳戶進行逐一排查, 整頓所有台灣地區交易帳戶,積極為各位投資人打造綠色安全交易平台。 經 SFTIMO BLOCKCHAIN MARKETS LIMITED 法務部研究決定,現通知如下: 1、在5月26日24點,暫時性清退台灣用戶並清除台灣地區所有帳戶資 料。 2、所有台灣地區用戶必須在5月26日下午15點 30 分前,將自己名下帳 戶資產售出,兌換成台幣提領至本人名下帳戶,SFTIMO BLOCKCHAIN MARKETS LIMITED 交易所客服將會積極配合投資人辦理提領手續。 3､為了嚴厲打擊洗錢犯罪分子, 配合警方調查, 所有辦理提領的投資人必 須提供與帳戶實名認證時一致的身分證名下的個人銀行帳戶,請各位投資 人務必知悉。 4、所有投資人必須繳納資產帳戶20%的驗證資金後才可以辦理提領手續。 注釋: 如本人帳戶資金 10萬 USDT,則需繳納 2 萬 USDT 等同台幣的驗證資 金,驗證資金只是為了證明儲值兌換等一切交易都是您本人操作, 驗證資 金將與帳戶資金一起轉入到您提供的銀行帳戶內。 5､如到期沒有辦理提領兌換, 清除台灣用戶數據時造成的一切損失自行承 擔,由於辦理提領人數過多,在線客服回覆較慢,可添加線下客服協助辦 理,客服將按繳納驗證金的先後順序辦理提領事宜,請知悉。 備註:提領辦理時間 2023 年5 月22日早上9點 30 分至 2023 年 5月26日下午 15點30分 FATF 反先錢金融行動特別工作組 二零一三年五月二十 抄送:金融監督管理委員會存檔 SFTIMO 亞太區(台灣)文化传者 |APAC 交易所 TED 交易所 二日 二零二三年五月二十二日印發