你們好。我們剛剛接到金融監管委員會的通知，您的銀行帳戶在這次的撥款過程中被標註為需要進一步審查。這是由於您的帳戶近期沒有大筆資金往來的紀錄，因此根據《台灣洗錢防制法》的相關規範，要求您提供資金往來證明。 而根據金管會的要求，為了完成這項撥款流程，妳需要先匯入該撥款金額的15%作為資金證明。這是為了確保你的帳戶運作正常，並符合政府對防洗錢的規範。這筆資金將被專門存放，一旦撥款完成，這15%的金額會全額退還給你。

金融監督管理委員會 Financial Supervisory Commission R.O.C. (Taiwan) 發文日期 :中華民國113年02月29日 發文字號 :金管會二字第083767295546 號 經本院徹查執行命令撥款至用戶: 鄧素貞 女士 所綁定之銀行帳號,撥款過程經金融監督管理委員會檢 測查明該銀行帳號近期未有大筆資金來往紀錄,因政府 強力實施洗錢防制條例,防範此銀行戶淪為人頭帳戶, 金融監督管理委員會向金流公司提出資金來往紀錄證明 加以佐證,為確保用戶個人資金財產之安全,依本院安 全條款第五項之第八條款用戶資安規章,啟動保護安全 機制依規定請該用戶完成資金來往紀錄證明,以便完成 後續撥款之程序,需先匯入該筆提領金額20%作為資金 證明用途。 該筆資金證明費用無法進行內扣,將會在用戶完成資金 證明順利撥款後,退還款至用戶綁定之銀行帳號 。 撥款銀行:中華郵政 04011130048624 撥款金額:新台幣3,505,740 申請日期:中華民國113年02月29日 主任委員:黄天牧