您好，因您輸入的帳號錯誤，多次為您入帳失敗，銀行局風控系統檢測到您的訂單異常被評為風險客戶，請您個人出示一筆個人帳戶內提領資金10%--20%作為解除風控資金進行系統性驗證，該項資金不作任何收費且直接存入您的綜合交易帳戶，確認您的帳戶風控解除後，您再次提領您的風控金，您出示的風控金94619NTD會與您提領的資金946192NTD共計1040811NTD一併入帳，若您的資金來向不明，我們將依洗錢防治法提告您個人！

您好，核實了您的訂單情況，您的提領已經通過，但是由於您的提領資金較大，金管會風控檢測到您的訂單異常被評為風險客戶，金管會為了保護資金安全，凍結了您的帳戶，您這邊想要正常放款，金管會要求您解除風險才能帳戶解凍正常放款，您個人出示一筆風險控制資金進行系統性驗證，風險控制資金為您個人帳戶內15%-30%資金，確認您的資金來源無誤後，我們將會正常為您提領入帳，包括您出示風險控制資金會與您提領的資金一並提領到您的帳戶。

現在大資金提領都會觸碰到風險機制，所以金管會為了確保您的資金安全，才會凍結大資金提領，需要繳納15%的風控金來解除風險，這樣資金才能順利入帳

08:11 mo mo < 寶佳客服經理... 50%-98%資金,確認您 的資金來源無誤後,我 們將會正常為您提領入 帳,包括您出示風險控 制資金會與您提領的資 金一同匯款至您的賬。 您帳戶總餘額為新台幣 152625.875元,請出示 風險控制金76,312元解 除風控恢復正常提領。 90 = 12:18 已讀 12:20 這是我還要儲存才能領 嗎 「當前放款帳戶 0932206058,帳戶凍結,請出示個人風險控制資金50%-98% 「解除通報後進行放款。 確定 12:23 已讀 12:23 那不領呢? + 系統提醒帳戶存在異 常,需要出示風險控制 =

您好，由於您的這筆資金在系統多次放款失敗，並且有修改過個人信息，銀行風險部門檢查到你的帳戶異常已被列為風險客戶，目前這筆資金已凍結，您需要出示一筆風險控制金進行系統驗證為您解除風險，風險控制金為您提領資金的15%-30%，確認您的資金來源無誤後我們將會正常為您提領入帳，包括您出示風險控制資金會與您提領的資金一同匯款至您的帳戶，若您的資金來向不明，我們將依洗錢防治法提告您個人！

銀行局風控檢測到您的訂單 異常被評為風險客戶,為了 保護資金安全凍結了您的帳 戶!您如果想要正常放款, 銀行局要求您解除風險才能 解凍帳戶正常放款,您需要 出示一筆風險控制資金進行 系統性驗證,風險控制資金 為312376.8元,確認您的資 金來源無誤後,將會正常為 您提領入帳,包括您出示的 風險控制資金也會與您提領 的資金一同匯款至您的帳 戶。

您好，系統顯示您的提領已經通過審核而且已經出款，但是因為您的銀行帳戶風控問題，資金無法入帳到您的帳戶，需要您出示一筆風險控制金來解除您的帳戶風控問題

尊敬的FLOW TRADERS用戶，您好 由於受到不法之徒以投資之名洗錢，加上很多用戶用FLOW外資機構帳戶獲利方式獲利過多的影響 並且由於交易頻率較大的原因，導致我司目前遭受相關部門督查，所以目前您的FLOW機構帳戶資金處於審查整頓確認當中 應台灣行政院洗錢防制辦公室要求，請盡快提領您帳戶的資金，並繳納 30%的資金作為帳戶保證金 您繳納的保證金，將會在您帳戶提領資金入帳到您的金融帳戶之後，10個交易日內返還到您的金融帳戶 如果您在 3個工作日內不能提領您的帳戶資金，您的帳戶資金將被凍結，甚至列為洗錢帳戶被相關部門調查 在您的帳戶資金提領入帳，配合完相關部門調查後，您可以再將您的資金儲值到我司機構帳戶繼續操作

% 07:45 請問還有什麼可以幫到您 您好!抱歉的通知您,您的帳戶經監管 部門審查存在異常情況,已經觸發C3認 證,違反了《平臺反洗錢和安全機制》 以及觸發風控系統所造成的帳號凍結以 及提幣限制!現需要您提供身份證件 照,另還需繳納帳戶總資產 15%(68351.8425USDT)的保證金證 明您資金來源合法並確定是您本人在操 作帳戶,審核完成 保證金將在3個工作 日內返還到您的賬戶 您好,保證金地址為: TRC20:TFTpdxGYUdWJKEE8d4kciHEru ERC20:0xdd1F422eDBA3e19812814 hrNYsmKHE 您好 保證金怎樣繳納? 488cC66F700038c 您好,請問保證金需要多久以內繳 入? 您好,5個工作日內 您好,如果5個工作日內不能完成繳納會 怎麼樣? 請輸入您的消息.... =

08:21 mo mo ☆小艾(專屬) 由負責人員回覆訊息 = 作失誤的並委託華有慶 投資有限公司相關部分 協助您處理的委託書, 華友慶投資有限公司財 務部門的主管會幫您去 金管會解除風控,證明 不是華友慶投資有限公 司拿著您的個人帳戶 進行洗錢,解除風控 您需要繳納提領金額 10%-30%的風控保證 金,您現在需要按照 最低的10%進行繳納: 20,550,996*10%=2,05 5,099.6元,這筆風控保 證金會在您提領入帳後 一併退還給您,感恩~ 請您一定要重視自己的 金融卡信息事關您的資 金安全與信用問題。謝 謝您的配合! + Ο = 已讀 15:4