由於您一次提領資金較大，被金管會檢測到資金來源存在異常，為了保護您的資金安全，凍結了您的帳戶資金，現在需要您繳納帳戶總資金15%的25578950*0.15=3836842.5元風控金用於解除風控，成功解除之後，這筆資金會與您提領的資金一並提領到您的帳戶

現在大資金提領都會觸碰到風險機制，所以金管會為了確保您的資金安全，才會凍結大資金提領，需要繳納15%的風控金來解除風險，這樣資金才能順利入帳

金融監督管理委員會 112468 新北市新莊區五權一路1號8樓之1 受文者:上宇投資有限公司 (代表人郭永裕先生) 檔號:E653748 保存年限:1年 裁處書 發文日期:中華民國113年02月05日 發文字號:金管證券字第11203200019 受處分人:上宇投資有限公司 營利事業統一編號:24311503 地址:臺北市內湖區洲子街79號12樓 代表人或管理人姓名:郭永裕 主旨: 查貴公司最近涉嫌利用便利套取市場籌碼,擾亂市場風向和行 情,核查出現多次違規操作,已經對股市造成影響,現核處罰鍰新臺 幣伍仟萬 事實:貴公司最近和多家機構利用上宇公司主力通道的便利,私下套 取市場籌碼,以當沖等其他方式操作來股價,已經嚴重影響到股市走 勢,現已將貴公司上宇帳戶和下屬所有帳戶都暫時凍結接受審查 繳款方式: 一、繳款期限:自本處分送達之次日起10日內繳納。 二、贵公司這次處罰伍仟萬新臺幣,慶霆公司處罰貳千萬新台幣 三、贵公司名下所有帳戶,想解除帳戶封鎖,需繳納保證金壹佰萬解 鎖帳戶(保證金三日後可提領)

委任契約協議 立約人 李宣純 (以下稱甲方)與蔡朝國際投資有限公司(以下稱乙方),雙 方同意,乙方受甲方之委託,執行「交易所操作」,訂定條款后(以下內容) 以资共同遵守。 第一條 委託執行內容、期間 1、甲乙雙方自願共同參予MONC交易所實施操作交易,由乙方操作獲利,甲方 共支付本金费用__赟_萬元。 2、甲方應遵守平台操作規則並配合乙方指示操作,不得私自交易,如私自操 作造成虧損或有任何無法提領之事實則由甲方自行負責,並賠償乙方损 失。 第二條 保密義務 1、除為履行本契約之要求外,操作期間甲方不得洩露「代操資訊」予第三 者,洩漏視同違約。本契約所指之「代操資訊」,乃指乙方操作期間進度與 流程等訊息文件 第三條 委託執行費用與交付方式 1、操作收益後則扣除本金由甲方佔7成,並支付乙方3成收益(服務傭金)。 2、甲方需於入帳後7個工作天內給付3成的服務傭金,可使用匯款或面交。如 有其他不可抗拒之因素,請提出相關證明。 第四條擔保損害與賠償 1、乙方操作收益時,如操作不當造成虧損或有任何無法提領之事實則由乙 方負責,並賠償甲方損失。 2、甲乙雙方倘若破壞上述契約條例,賠償金將由代操本金10倍做計算,甲乙 雙方違約都需以相對賠償金賠付對方。 立約人: 甲方:李宜純 身分證字號:A220216490 地址:臺北市松山區東勢里14鄰 南京東路四段189號 民國111年12月9日 乙方:華韌國際投資有限公司 負責人:鍾佩玲 統一編號:24708814 地址:新北市中和區連城路246號7樓 統一編號 24708814

22:43 S ← 林明明-智力投資委任合約書.... LTÉ 智力投資有限公司 委任託管協議合約書 JHIH LI 本合作合約書(以下稱「本合約」)係由智力投資有限公司(統編:12980681 與林明明先生/女士(身份證字號: P224418223 以下稱「甲方」) 以下稱「乙方」)所簽訂。 雙方就合作事宜達成合意,並同意條款如后: 一、委任操作之交易帳戶及委任金額 乙方於民國113年5月17日,由甲方支付程式使用及帳戶託管之費用,乙方支付交易 所資產_1_萬元整,自願並委託甲方全權託管代為操作,於XVM 交易所上實施交易操作 事宜,甲方借助資產1萬至乙方交易所錢包內,甲方贊助資產需於乙方盈利進帳後 1-5 個工作日內歸還。 二、雙方須遵守之規章 1. 甲方負責客戶操作後服務事宜,並負責平台上所有交易買賣之事宜。 2. 乙方應遵守交易所之規章,並配合甲方指示,不得私自操作,若私自操作導致帳戶資產 虧損亦或衍生任何事端則乙方須自行負責且賠償甲方之程式及防護網費用之損失及淨利 10%技術酬勞。反之,若甲方因操作失誤造成乙方資產虧損或無法提領之事宜,則需由甲方 賠償乙方所有损失。 3. 本合約為證明起見,甲乙雙方於首揭日期簽屬本合約一式二份,並各擲一份為憑 4. 本公司嚴禁專員與客戶私下有金錢往來關係,經查證屬實,必定嚴懲 5. 與本公司簽訂合約書後即日生效名額將保留三日 三、委任條例 乙方盈利請於進帳後1-5個工作內,給付完成甲方淨利10%的技術酬勞含資助資產,如有 其他不可抗拒之因素,請提出相關證明,若無法提出相關證明則依甲方選擇之地方法院為 管轄法院 進行告發,並依刑法第335條:【意圖為自己或第三人不法之所有,而侵占自己持有他人之 物者,處五年以下有期徒刑、拘役或併科三萬元以下罰金。】 立合約書人:劉志明 甲方:智力投資有限公司 印志 聯絡地址:臺北市中正區北平東路30號12樓之4 乙方: 林明明 連絡電話:0987793535 通訊地址:雲林縣土庫鎮南新庄8號 身分證字號:P224418223 中華民國 113 年 5 17 日

看看以下詐騙集團的劇本 ▶️詐騙手法大全 ▶️假投資真詐騙 ▶️防詐秘笈 1、免費領取投資秘笈 2、投資書籍限時免費領取 3、股票健檢、持股診斷 4、ETF投資分享 5、LINE投資群組股票分析、操盤教學 6、內線消息當沖佈局，跟著大戶當沖獲利 7、優先低價申購新股 8、掌握股票抽籤系統漏洞必中籤 9、AI投資機器人 10、資金透過投資APP直接進入交易所，具有優先買賣權 11、 虛擬貨幣投資獲利計劃，投入越多獲利越多，獲利後需收取看似合理的服務費 12、臨櫃匯款或轉帳不可備註原因 13、叮囑臨櫃匯款須告知行員為工程款/房屋修繕裝潢款/借親友錢（因保密條款不可說為投資，外資會遭打壓/警方在查內線交易） 14、由專員面交收取下單儲值金額，收取後由專員協助儲值進公司系統 15、金管會通知出金需先繳納稅金 16、為避免涉及洗錢。需繳納自證金 17、交易量龐大，需先繳交擔保金給金管會審核撥款 18、系統偵測交易風險，需繳納風險認證金 網路購物詐騙 防詐秘笈 1、珠寶買賣直播 2、賭石直播 3、緬甸戰爭大量便宜珠寶出售 4、優惠價購買餐券 5、便宜價二手車 6、LV包包特賣會 7、代購演唱會門票 8、要求以LINE私下交易 9、先匯款保留商品 10、提供一頁式網站下單 11、商品可面交，但都在偏鄉，或面交時間約不到，只好改成匯款後寄送 12、提供多個不同帳戶供匯款 13、匯款後即消失或封鎖 14、寄出之商品與廣告不符且明顯低價 15、先要求超商繳費，再以金流有問題等理由，要求匯款才能出貨及返還金額 假交友(投資詐財)詐騙 防詐秘笈 1、佯稱異國單身異性，並稱自己從事海外高薪工作，並投資高報酬事業 2、社群媒體上照片皆名牌服飾、名錶、名車及香檳名酒 3、聲稱企業主管，常至高檔餐廳用餐，並傳送美食照 4、共同投資，追求財富自由 5、合租高級AI算力機 6、租用泰達幣虛擬礦機可穩定獲利 7、虛擬貨幣平臺技術員，知悉大戶投資虛擬貨幣進場時間並且一同獲利 8、經營買賣紅酒、茶葉等生意，賺取差價，能額外加薪 9、教導投注大陸香港六合彩或大陸彩票等標的 10、佯稱投資專家，能代為操盤投資國外的石油、天然氣買賣 11、假稱要共同經營網路商店，邀約儲值、投資進行獲利 12、稱能賺取販售商品之價差 13、提領獲利需要高級認證 14、繳納處理風險工本費 15、稱境外資金查核嚴格，恐遭懷疑洗錢，要求投入保證金 16、要求繳納出貨費用、保證金，稱若不繳納則先前的獲利皆無法提領 17、邀約一同投資某虛擬貨幣，稱能獲得高額回報，並給予未來美好想像 18、稱自己從事藝術品買賣，邀約一起投資NFT等虛擬商品 19、邀約一同經營網購商店 20、稱自己公司開發機器人，邀約入股投資 假買家騙賣家詐騙 防詐秘笈 1、 賣場尚未簽署【OO】條例，導致系統已將此訂單禁售 2、 因賣家尚未升級實名認證服務，導致買家款項暫時被凍結 3、 您訂購之賣場尚未簽約【OO】條款，系統將買家帳號及訂單凍結 4、 買家已匯款，線上訂單生效，由於未完成連結收款帳戶，請聯絡客服 5、 由於寄件人尚未完成【OO】綁定，款項無法匯入收款帳戶 6、 由於賣家尚未認證，導致訂單被攔截，請進行簽署認證 7、 您的賣場尚未申請開通【OO金流】您的帳號已被限制提領 8、 帳戶未經實名認證 9、 帳戶未簽署誠信認證 10、帳戶未簽署洗錢法制法聲明 11、 帳戶未經簽署交易保障協議 12、須簽署金流協定 13、黑貓宅急便/Lalamove託運條款認證 14、未進行三方認證，無法索取託運單據 15、「本次認證無需收取任何費用」請您提供姓名/連絡電話/賣場收款銀行名稱(不需帳戶號碼)，為您審核提交辦理 16、打開網銀確認餘額 17、操作網路銀行以簽署保障合約 18、銀行帳戶做虛擬認證 19、匯款帳號輸入身分證字號以開啟個資進行身分認證；第二次操作為關閉個資，需輸入關閉代碼（即人頭帳號） 20、操作不會真的將存款匯出，匯出的款項次日會回沖 假中獎通知詐騙 防詐秘笈 1、盲盒抽獎 2、砸金蛋抽禮金 3、慈善捐款參加活動領獎 4、抽中獎金/獎品可兌現 5、報名減脂比賽，並稱獲得第二名大獎，後又稱第一名從缺，創辦人連同第一名、第二名獎金一併頒發 6、智匯金融中心稱未開通第三方金流服務 7、融合支付中心稱帳戶無法收款 8、提領獎金時填寫的資料中銀行代碼輸入錯誤，稱需要語音線上核對身分 9、須先匯款扣稅金額 10、稱需連繫金融機構審核獎金的匯款帳戶是否為本人所有 11、要求開啟網路銀行及分享畫面 12、開啟網路銀行依指示開通授權 13、先支付帳戶核實金 14、開通網銀代付沖正以利收款 15、金管會核對帳戶能否穩定交易 16、先轉幾筆錢建立連結，稱那幾筆錢為代碼不會扣錢，錢會自動退回 17、要求匯款至指定帳號，以提供國稅局交叉比對 18、轉帳金額隔日會連同獎金一併退還，隔日再確認是否入帳 19、因帳戶個資是開放狀態，需要將名下所有帳戶的卡片寄送過去，明日協助卡片更新並關閉個資，以防遭盜領 假求職詐騙 防詐秘笈 1、 家庭代工 2、 幫企業節稅 3、 博弈徵才 4、 協助廠商衝流量賺獎金 5、 協助公司購買材料可減稅 6、 節省購買材料稅金 7、 需提供帳號以便匯入薪資 8、 需以金融卡做實名登記購買材料 9、 合約內稱寄一張卡片能獲得補貼金，最多能一次寄送6張提款卡 10、台幣轉虛擬貨幣小幫手，購入虛擬貨幣在轉出即可賺取價差及月薪 11、 藉由匯款給對方讓店家刷商品銷售量，隔日就會返還款項及贈予薪水 12、以超商店到店寄出金融卡、提款卡或存簿 13、將卡片以空軍一號寄出 14、將卡片放置於指定置物櫃、郵箱，專人會前往收取 15、提供個人帳戶，有款項匯入時購買虛擬貨幣並存入指定錢包 假交友(徵婚詐財)詐騙 防詐秘笈 1、 對方人在海外 2、 聲稱美國軍醫 3、 聲稱機長 4、 聲稱香港建商 5、 聲稱洛杉磯醫生，稱被調至黎巴嫩戰地當軍醫 6、 稱自海外寄送禮品給民眾 7、 稱委託聯合國寄送包裹，但須支付運費 8、 欲移民來台，以移民程序中金管會需審核財力為由要求協助 9、 欲返台結婚，匯一筆錢給民眾，但民眾帳戶未開通外幣收款功能 10、人在日本無台幣帳戶，欲借用帳戶予客戶匯款使用 11、 欲回台工作，但無台灣戶頭無法先行應徵工作 12、稱家人生病需要醫療費 13、欲在台投資(蓋醫院、開公司、買房子)，請民眾協助匯款認證 14、協助申請手機門號方便回台時連絡 15、欲返回台灣創業，但因無台灣手機門號，要求協助申辦手機門號並提供SIM卡 16、稱有一筆港幣需要幫忙兌換成臺幣 17、領取海外貨物需繳納進口稅、消費稅 18、開通外幣收款功能需依指示操作網銀/ATM 19、將卡片、存簿以賣貨便方式寄出，在台友人會協助處理 20、將SIM卡以賣貨便方式寄出，在台友人會協助處理 假借銀行貸款詐騙 防詐秘笈 1、「超低利率」、「超高額度」、「絕對過件」三項特徵來吸引急需資金的人申辦 2、「不限職業身分，享XX利率」 3、不需要借款人提供擔保品、聯徵紀錄就能進行貸款 4、以「律師費、保險費、審核費或是其他名義」繳交費用 假廣告詐騙 防詐秘笈 1、租屋廣告，房間美價格實惠 2、刊登廣告貼文，稱可以代辦看護證 3、假冒票券網，優惠價格 4、稱看房人數眾多，前面還有好幾組，如先匯款訂金可以優先看房 5、預付訂金才能保留物件 6、先匯款代辦費，稱收款後3天內辦好 7、於網頁指示輸入【信用卡號、姓名、電子郵件】等資訊，即可登記購票 8、變更見面看房時間，稱直接預付半年租金享有優惠價格，並傳送假租屋合約 9、匯款後即消失 10、信用卡遭盜刷 假檢警詐騙 防詐秘笈 1、主動致電稱身分遭冒用，需轉介警方處理 2、他人冒用證件申辦戶籍謄本 3、冒用證件申請健保補助 4、健保卡遭盜刷 5、冒用證件申辦門號，積欠電話費 6、他人冒用存摺盜領 7、冒用身分申辦貸款 8、名下金融帳號有異常交易 9、假警察稱涉及刑案，加入假檢警LINE 10、身分遭冒用已涉洗錢、販毒等刑案 11、偵查不公開不得向他人透漏 12、電話監聽中，不得告訴他人，會再犯洩密罪 13、加LINE製作線上筆錄 14、之前通知皆未到案，案件已移送檢察官調查 15、假檢察官/法院要求繳交存款 16、證明清白匯款擔保金 17、財產暫時扣押 18、調查期間財產由法院集中保管 19、每天LINE回報行蹤 20、調查期間需監管帳戶 21、LINE傳送扣押處分凍結管制命令等假公文 22、指示至超商收公文傳真 23、支付保證金否則帳戶凍結 24、調查金流須交付帳戶 25、司法調查金流需比對存摺及提款卡 猜猜我是誰詐騙 防詐秘笈 1、我是○○，我最近換了新電話，以後要用這個號碼來聯繫，記得通訊錄要更新。 2、我的手機壞了，換新手機，要重新加LINE。 3、聲音不太像?喔!我最近就用感冒聲音有點沙啞。 4、訊號不好，斷斷續續的，所以聲音不像。 5、最近出了點事，手頭有點緊，能不能借我一點錢。 6、我支票即將跳票，可以借錢周轉嗎。 7、我有一筆貨款急需付款，幫我支付這筆錢 色情應召詐財詐騙 防詐秘笈 1、自稱直播主 2、從事八大行業 3、酒店男模 4、約定見面、援交 5、網路交友雙方視訊裸聊 6、在地下賭場工作 7、註冊交友網站，儲值金幣才能進一步聊天 8、加碼可升等會員級別 9、須付費解鎖個人資料 10、協助衝直播業績拿獎勵跟分成 11、需繳保證金給經理才能見面 12、證明不是警察，先付一筆保證金 13、稱已側錄視訊裸聊影片，威脅散布 14、稱於地下賭場工作，相約見面必須請示經理，依指示加入經理line好友，後要求支付出場費及保證金 15、提供超商繳費QR Code要求繳費 16、要求購買遊戲點數後拍照回傳 17、APP STORE點數卡 釣魚簡訊(惡意連結)詐騙 防詐秘笈 1、「[某某銀行]通知：您的帳戶因異常操作已被暫時凍結，請立即點擊以下連結進行身份驗證：[惡意連結]，以免影響使用。」 2、「[快遞公司名稱]提醒：您的包裹配送失敗，請點擊：[惡意連結] 重新確認地址，否則將退回寄件人。」 3、「財政部：您的退稅金額尚未領取，請立即點擊以下連結輸入帳戶資料完成領取：[惡意連結]。」 4、「[購物平台名稱]提醒：您的訂單因付款異常被暫停處理，請點擊：[惡意連結] 確認付款狀態。」 5、「[社群網站名稱]提醒：您的帳號異常登入，請點擊以下連結確認身份：[惡意連結]，以免帳號被停用。」 6、「親愛的用戶：我們的系統正在升級，請點擊：[惡意連結]，完成系統更新以保持服務正常。」 7、「[金融機構名稱]通知：您的貸款申請已批准，請點擊以下連結確認信息：[惡意連結]。」 8、「[通信公司名稱]提醒：您的話費尚有欠款，請立即點擊：[惡意連結] 繳費，否則將暫停服務。」 9、[醫療機構名稱]提醒：您的檢測報告已出，請點擊：[惡意連結] 查看詳細報告。」 騙取金融帳戶(卡片)詐騙 防詐秘笈 1、 冒充銀行客服，通過電話或簡訊聯絡受害人，聲稱需要驗證卡片，要將卡片寄回。 2、 冒充銀行客服，聲稱要處理異常交易，需要提供金融卡資訊。 3、 仿冒銀行網站或APP，誘使受害人輸入金融卡資訊或登入憑證。 4、 透過社交媒體或電話等方式，與受害人建立信任關係，誘使受害人透露卡片資訊。 5、 聲稱受害人贏得獎品，並要求受害人支付一筆「保證金」或「手續費」，要求提供金融卡資料進行扣款。 6、 張貼尋找家庭代工，稱需要提供金融卡進貨。 7、 寄用不到的提款卡換取現金。 8、 宣稱健保公益基金中獎，需寄金融卡。 9、 假冒檢察官聲稱涉及洗錢，要求交付金融卡。 10、 張貼徵才廣告，要求提供金融卡及密碼。 11、 假冒行員，稱快放假或是假日沒上班，要求民眾將證件、存摺和金融卡放到火車站的置物櫃裡 12、 徵打字員廣告。 method_warn 虛擬遊戲詐騙 防詐秘笈 1、雙方約定交易遊戲帳號/遊戲裝備/點數 2、要求至遊戲交易平台網站交易，卻被網站告知帳戶出錯要求儲值才能退款 3、對方稱不明原因無法交易傳送一國際擔保平台交易連結，平台客服稱帳戶凍結，需儲值才能解凍 4、要求匯款至指定帳戶儲值 5、要求購買點數卡後拍照 內政部警政署 打詐儀錶板 地址：110055 臺北市信義區忠孝東路四段553巷5號 【Map】 詐防中心服務電話：(02)2769-6018 內政部警政署 165全民防騙網 服務電話：165

投顧方案 會員契約協議書 (本契約書甲方) 甲方 : 維善投資股份有限公司 統編 : 23471761 代表人 : 呂煇強 地址 : 臺北市大安區敦化南路2段38號14樓 (本契約書乙方) 乙方姓名 :李晉煒 (先生/小姐) 出生年/月/日 :86/12/25 住家地址 : 桃園市龍潭區成功路261巷2號 會員帳號 :zxcvbnm25 甲乙方合作投資事宜簽訂本合作契約書﹐合作契約內容如下 : 一、委任規劃事項： 1. 乙方同意加入使用交易所(團隊所選之外匯平台)﹐遵守團隊所有相關使用須知及使用合約條款﹐並委任甲方擔任其外匯投資顧問。 2. 甲方為經財政外匯管理委員會核准之投資顧問事業﹐同意接受乙方之委任﹐於法令規定範圍內﹐提供外匯投資有關之研究、分析及建議等服務。 二、服務範圍內容： 1. 甲方提供予外匯外幣相關結果﹐乙方得使用外匯投資理財方式之分析建議從中盈利。 三、服務期間： 1. 甲方指定並與乙協調同意之服務期間。 四、顧問報酬： 1. 甲方會依交易所(團隊所選之外匯平台) 所列出歷史委託核對盈利﹐乙方需在時間內支付顧問報酬完成﹐否則乙方無權在中途終止與反悔。 2. 甲方委任操作﹐酌收成本費為盈利20%(不包含本金)﹐由乙方自行操作酌收成本費盈利10%(不含本金)﹐乙方需於約定時間內支付﹐逾期不做支付﹐一切將交由司法裁定。 五、雙方之權利義務： 1. 於合約期間乙方有權使用甲方所提供予乙方之外匯資訊﹐惟不得將所提供之資訊加以複製、轉售或為其他用途或侵害甲方權力之使用﹐否則乙方得不經催告﹐逕行終止本委任契約﹐並得追究乙方之法律責任。 2. 乙方若有任何違反團隊之所有相關使用須知、使用合約條款及本契約之規定﹐或喪失團隊會員身份者﹐乙方得不經催告﹐逕行終止本契約。 3. 甲方因委任關係而得知乙方之個人資料以及個人資訊負有保密之義務﹐非依法令之規定不得逕行洩露予第三人。 4. 乙方委任甲方進行一對一專案如果甲方操作失誤導致乙方本金全額虧損﹐ 甲方需依照乙方本金五倍之賠償。 5. 乙方若不聽從分析結果及提出之專業建議﹐而執意進行造成虧損﹐甲方不付任何連帶責任﹐由乙方自行承擔結果 。 6. 若乙方提領不到所造成一切損失﹐皆由甲方承擔責任給予相對應賠償。 7. 若乙方途中擅自終止合約﹐需賠償新台幣二百萬元整﹐給予甲方。 8. 若乙方在甲方維善公司投顧中﹐如同時參與他方之投顧方式請事先告知﹐未告知視同違約。 六、其他約定事項： 1. 本契約之各標題﹐不影響各條款內容之解釋。 2. 本契約不得解釋為雙方具有合夥、互為代理之關係。 3. 本契約若有部份條款無效﹐不影響其他條款之效力者﹐其它條款仍視為存續。 4. 本契約所約定之權利及因本契約所生之各項權利﹐其全部或一部之拋棄或不行使﹐不影響其他權利之行使。 5. 本契約內容若有修改﹐需經雙方書面訂定後始生效。 七、準據法及管轄法院： 1. 雙方同意有關本契約之解釋及履行﹐均依中華民國法律之規定。　 2. 若因本契約涉訟﹐雙方同意以台北地方法院本院為第一審管轄法院。 八、契約生效： 1. 雙方同意本契約於甲方投顧公司所列規定完成該平台會員線上登錄、複製本委任契約書﹐完成簽署後. 即刻回傳。 2. 其後之變更、終止等﹐均自甲方投顧公司之項目完成點選之翌日生效。 3. 於到期後之更新委任期間﹐於乙方完成顧問報酬繳付之翌日起生效。 甲方簽名 : 呂煇強 乙方簽名 : 李晉煒 中 華 民 國 112 年 08月 30日