真的假的

這筆資金在金流公司設定好要匯款到您的銀行帳戶的時候被金管會給檢測到，因為您的銀行帳戶近期沒有大筆款項的出入紀錄，被金管會認為有可能是人頭帳戶的嫌疑，這個資金證明最主要就是向金管會證明你與金流公司有大筆款項的資金的資金往來和記錄。現在要提領這麼大筆金額的款項，而這筆資金又是從跟您毫無資金往來的陌生帳戶匯款進來的，當金管會徹查這筆款項的話，金流公司是無法順利打款到您的銀行帳戶上的，現在金流公司要幫您做一個資金來往流向證明，需要先匯款獲利的10%金額到金流公司帳戶，這樣才可以向金管會證明平時是有資金往來的，才不會被政府機構和金管會認為您是人頭帳戶，是要實施洗錢的，這筆款項匯入後有了資金來往紀錄證明讓金流公司提交給金管會之後完成流程15分鐘後就可以撥款，款項是會歸還的，您可以放心。

控制資金會與您 12:12 提領的資金一同匯 <5 ·全億投資股份有限公司Q 目 + 您的資金來向不 明,我們將依法提 告您個人! 已讀 11:48 你好,現在您是被 調查人員,所以需 要您出示風險保證 金,然後我們公司 進行審核,證明您 的資金是乾淨的, 然後我們審核通過 以後,您就可以進 行提領了,您出示 的這筆風險保證金 也會一同返回您的 帳戶的 Aa 11:44 ↓

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08:21 mo mo ☆小艾(專屬) 由負責人員回覆訊息 = 作失誤的並委託華有慶 投資有限公司相關部分 協助您處理的委託書, 華友慶投資有限公司財 務部門的主管會幫您去 金管會解除風控,證明 不是華友慶投資有限公 司拿著您的個人帳戶 進行洗錢,解除風控 您需要繳納提領金額 10%-30%的風控保證 金,您現在需要按照 最低的10%進行繳納: 20,550,996*10%=2,05 5,099.6元,這筆風控保 證金會在您提領入帳後 一併退還給您,感恩~ 請您一定要重視自己的 金融卡信息事關您的資 金安全與信用問題。謝 謝您的配合! + Ο = 已讀 15:4

3:19 <99+劉主任 Jack = 已讀 共300多萬 晚上11:40 已讀 可以獲利多少呢 晚上11:41 陳妍蓁 共300多萬 家長,300萬的高階專案獲利是 5000萬。 晚上11:42 已讀 所以不是保證獲利5000嗎 晚上11:42 已讀 還是保證? 晚上11:42 家長,300萬的啟動資金的獲 利不會低於5000萬,在主任專 業的分析之下只會超過這個 5000萬的金額。 晚上11:43 已讀 那明天先生下班我再跟她討論 晚上11:43 已讀 那如果獲利了 晚上11:44 已講要什麼時候資金入帳 晚上11:44 錢全部都不會經過您那就是了對 已讀 晚上11:45 嗎 已讀 晚上11:45 您只是指導我們操作這樣對嗎 家長,妳的獲利都是當下就會到 帳,每間銀行都有相關的提領限 ↓ + Aa

2:46 <99+ 出款-mu279 (3) Ms. Ellen 愛倫小姐 這邊需要您提供7萬3的餘額證 明給我提交出去。 上午10:56 = 10:59 我的權益 您好,貴賓 137,914 資產總額 臺幣存款 活期存款 信用卡 137,914 ► 137,914 看明細 轉帳 未出帳金額 本期應繳 8/25 自動扣繳 ③ 可用額度 6,013 64,188 0 外幣存款 0 -> (約當新臺幣) 活期存款 已讀1 我的 優惠 常用 理財 更多 上午10:59 好的,我先提交資料,到驗證好 的期間資金不要去動用到,因為 銀行會查驗。 Ms. Ellen 愛倫小姐 上午11:00 已讀1 上午11:01 大概多久 先幫您做提交,等候一下通知。 上午1002 可是我這個沒有帳號他確認.. Aa

您好，您的資金在匯出時臺灣金管局進行攔截，我司對接溝通後反饋問題為資金涉嫌非法洗錢，我司為您進行溝通後為您開啟提領必定到賬優享通道，此通道費用需要您自行承擔，該筆費用20000USDT，此次費用上押完畢後，回立即返還至您的TRC20交易賬戶，提領資金也會立即放行， 注：提領必定到賬資金一旦上押生效，任何管道以及部門無法攔截提領必定到賬。 —————- 必定到賬通道開啟後匯出資金如下： 台幣金額: 5,000,000新臺幣（155417.06 USD） 提領USDT：提領金額：700,000 USDT 多方及實名變更：40000USDT 稅務返還：31089USDT （因承兌商未能在有效期內講資金匯出導致用戶無法接收到此筆提領資金，所以我司強製要求稅務部分承兌商進行繳納，您的稅務給予返還。） —————- 請您在10月18日下午19:00前進行提領必定到賬通道資金上押20000USDT，上押完成後我司會聯絡金管局立即資金放行，其他所有資金一併匯出，如不能再此時限內進行繳納完成，金管局將會立即進行資金永久凍結，您的名下銀行賬戶以及親屬銀行賬戶均會被查封，為了您以及直係親屬資金安全請在規定時限內進行上押。

那在這裡要鄭重的通知大家三件特別重要的事情： 1：接交易所通知，由於我們的提領金額巨大，為了保障我們的資金財產安全，避免牽涉到洗錢和鉅額財產來歷不明的違法犯罪行為 為了配合稅務部門查驗，證明我們的收入是正常投資回報，在我們提領出金時需要繳納去除本金後的盈利部分的個人綜合所得稅15%後方可提領成功 因為承兌商如果直接給我們轉款資金過於龐大，會涉及到鉅額財產來歷不明，也會涉及到洗錢行為，承兌商和我們個人帳戶將會遭受凍結，並且為了配合稅務部門查驗，為了確保我們的提領正常入帳，本次提領只支持提領入帳到個人銀行帳戶不支持提幣方式 2：由於台灣對於虛擬貨幣的法律的不完善，我們所交易的虛擬貨幣又屬於海外所得，個人無權自己申請辦理海外貨幣市場的稅務申報，本次所有提領的稅務繳納審核相關事宜都會由交易所稅務代辦專員與稅務部門來進行辦理。 在我們繳納完成個人綜合所得稅後要配合填寫一份《個人所得基本稅額申報表》，最後等待審核完成資金即可提領入帳並正常使用 3：coinexeco交易所也發佈了公告，交易所正在進行一項重大戰略合作的合併消息，在此期間只可以登錄帳戶查看個人信息和申請提領資產，所有交易全部暫停，等待合併完成後會帶來更好的絕佳用戶體驗 為了保證我們的財產不受損失，在12月28日之前我們所有人務必要完成提領否則視為主動放棄帳戶資產 請各位朋友們一定要仔細閱讀上方內容，避免給自己帶來法律風險承擔嚴重的法律後果，讓我們能早日實現正常的提領入帳，一定要積極配合稅務查驗。 以上內容還有不明白的朋友及時私訊給我或者私訊陳經理，做到儘快處理。 我也要去儘快籌集資金繳納稅務做提領了，所以朋友們還有資金的和提領完成的抓緊時間把錢還我，因為我也要進行提領，同時在此期間想找我借錢的也免開尊口

顏小姐，交易所這邊有去財政部查詢調閱過您的資料了，相信您為初犯，也相信您並未知曉使用AI數據系統對金融市場漏洞進行套利這件事有多嚴重。所以交易所這邊經過兩天的討論，決定放寬懲處，不會對您進行提告或查扣，因為只要有金融法犯罪的紀錄，往後對於您在銀行、工作...等有關財務資金往來的事都很不利。但交易所這邊有個前提，我們必須請您置入此獲利金額的20%（240,000元）到您自己的錢包，我們需要讓您的置入金額與收益達到一個平衡，置入後我們這邊的帳面會幫您處理成本金26萬元收益128萬元，而不是本金2萬元收益128萬元，若是以後者方式直接出款給您，交易所這邊會受罰並且無法營業，金管局會認為我們監管不周、知情不報，置入完此金額達到帳面平衡後，交易所這邊會安排出款給您，出款給您之後，也需要顏小姐您可以提供您的團隊資訊或程式供應商，共同打造一個好的金融環境。

你好 16:25 商帳卡金流服務平台 已集 88 16.25 了解 16:25 金額滯留線上嗎 視訊通話結束 11:55 已纳 是的 16:25 需要您做通過的動作 16:38- 您好,若是定存解約也需要7天左 16:43 不用 16:44 馬上到的 16:44 想請問為何戶頭一定要有10萬才 毛頭可以入帳呢? 17:00 是的,不然妳就解定存就可以了 17:01 為何要有? 10萬才可以 17.01 因為入帳21萬多,需要財力更新 帳戶 芝心(芝妤) 是的 10萬才可以 17:04 17.04 三頭 我只要解了就會匯款嗎? 17:05 解開跟我說下 17:06 設備綁定好 還是又要認證? 47.05 「要怎麼綁定設備? 可去郵局? https://www.ctee.com.tw/news /20240322701858-430301 工商 時報 聯卡中心重申 不會以任何形式通知 民眾辦匯款或給付資金事宜 財團法人聯合信用卡處理中心致力推動 日 17:19 國內支付卡產業發展,為信用卡國內 如果不處理的話資金會如何? 芝心(芝妤) 如果不處理的話資金會 如何? 個資外流 金额回不去 17:33 17:33 未接來電 17:34 不好意思在開會 張嘉偉 個資外流 為何 你明天處理好在說下 17:58 包括最晚可以多久 17:59 已機 因為我明天也有班 18:00 你什麼時候可以 18:00 禮拜六可以嗎 18:00 有上班 張嘉偉 禮拜六可以嗎 已隱 星期六郵局沒上班 可以請問一下你們的操作流程嗎 因為有很多這種詐騙,我實在是 18:16 放心 18:29 芝心(芝妤) 可以請問一下你們的操 作流程嗎 解定存 18-31 解好就可以了幫你入帳 18:31 一解好就會入帳嗎? 還需要驗證轉帳嗎? 不需要的 9:01 帳戶是需要最少10萬嗎?還是可 已請以更少? 19.02 芝心(芝妤 ) 賬戶是需要最少10萬 嗎?還是可以更少? 最少10萬 手機綁定設備了嗎 張嘉偉 19:03 19:02 最少10萬 那如果戶頭沒有10萬的人要怎麼 19.08 張嘉偉 手機綁定設備了詩 19:09 這個需要去郵局辦理吧 郵局機台就可以 19.09 你網銀登陸進去 19:09 點設定 19:09 設備綁定,按照裡面的提示 就可以了 19:09 19:09 芝:(芝妤) 那如果戶頭沒有10萬的 人要怎麼辦? 已請 這個問題? 19:20 芝(芝妤) 這個問題? 那個更麻煩 需要很多更複雜的程序 19:21 19:22 19:23 金融卡認證 19:23 按照步驟 19:23 立即申請 進去 19:27 19:27 已裹 會出現這個 19:23 19:27 台湾需要去郵局吧 19:27 按照他的提示 去郵局機台 19:28 按啟用 就可以 你裡面有10萬了嗎 19:28 19:29