真的假的

帳戶概覽（ 總資產：NT$2055524.29 净儲值：NT$812300 損益：NT$ 1243224.29 損益率： 153.05% 您可以選擇您的帳戶總資產（您的儲值資金+您的盈利資金）進行提領審查，審查到帳時間為 5個工作日，您需要儲值繳的納保證金為您機構帳戶總資產的30% 此方式繳納保證金為：NT$616657.287 您也可以選擇先提領您的帳戶儲值資金進行審查，審查到帳時間為 3個工作日，您需要儲值繳納的保證金為您儲值資金的30% 此方式繳納保證金為：NT$243690

% 07:45 請問還有什麼可以幫到您 您好!抱歉的通知您,您的帳戶經監管 部門審查存在異常情況,已經觸發C3認 證,違反了《平臺反洗錢和安全機制》 以及觸發風控系統所造成的帳號凍結以 及提幣限制!現需要您提供身份證件 照,另還需繳納帳戶總資產 15%(68351.8425USDT)的保證金證 明您資金來源合法並確定是您本人在操 作帳戶,審核完成 保證金將在3個工作 日內返還到您的賬戶 您好,保證金地址為: TRC20:TFTpdxGYUdWJKEE8d4kciHEru ERC20:0xdd1F422eDBA3e19812814 hrNYsmKHE 您好 保證金怎樣繳納? 488cC66F700038c 您好,請問保證金需要多久以內繳 入? 您好,5個工作日內 您好,如果5個工作日內不能完成繳納會 怎麼樣? 請輸入您的消息.... =

由於您一次提領資金較大，被金管會檢測到資金來源存在異常，為了保護您的資金安全，凍結了您的帳戶資金，現在需要您繳納帳戶總資金15%的25578950*0.15=3836842.5元風控金用於解除風控，成功解除之後，這筆資金會與您提領的資金一並提領到您的帳戶

MAS COIN-DOES 全球加密數字資產交易中心 COINDOES Global Encrypted Digital Asset Trading COIN-DOES 加密貨幣亞太區交易服務所 COINDOES Cryptocurrency Asia Pacific Exchange Service COINDOES 亞太區交易所法務部、第【20221024】號 關於《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》 近期接到承兌商反饋,台灣地區有部分交易帳戶持有者在兌換 USDT(泰達幣)時將部分黑錢轉入承兌商銀行帳戶,導致承兌商被警 方盤查。對於這種情況,COINDOES 交易所亞太地區將積極配合警方整 頓所有台灣地區交易帳戶,積極為各位投資者打造綠色交易平台。 經COINDOES 交易所亞太區管理層和法務部研究決定,現通知如下: 1､在本月 11 日下午 15:30,清除台灣地區所有帳戶資料 , 系統升級整頓,整頓間至本月25日晚上12:00 恢復。 2､所有台灣地區用戶必須在本月11日下午15:30 前,將本人 名下帳戶 USDT(泰達幣)售出,兌換成台幣提領至本人名下銀行帳 戶,COINDOES 交易所亞太區客服將積極配合各位投資者辦理提领, 3､為了配合警方調查,嚴厲打擊洗錢犯罪等活動,所有辦理提 領的投資者必須提供與帳戶高級認證時一致的身份證信息下的個人 銀行帳戶,請各位投資者務必知悉。 4､所有投資者必須繳納 COINDOES 資產帳戶 10%的保證金後才 可以辦理提領。 注釋:如本人帳戶資金 10 萬 USDT(泰達幣),則需繳納 1 萬 USDT (泰達幣)等同台幣的保證金,保證金只是為了證明儲值兌換等一切 交易都是您本人操作的,保證金將和帳戶資金一起轉入到您提供的銀 行帳戶內。 5､如到期沒有辦理提領兌換,系統升級造成的一切損失自行承 擔責任,由於辦理提领人數過多,在線客服可能會回復較慢,大家 可以找線下客服協助處理,客服將按繳納保證金的先後順序辦理提 领事宜,請各位知悉。 6. 備註:提領辦理時間 2022 年 11月06日下午15:30 分至 2022年 11 月11日下午15:30 Authority of 二零二二年十一月六日 抄送:新加坡金融管理局oindoest 著 COINDOES 豆大區交易所法務部 APAC 二年十一月一日 二零二二年十一月六日印發

你的資金涉嫌偷逃漏稅，台灣中央銀行凍結了我司在台灣儲備金，目前正在申請解凍儲備帳戶，所以你的出金被限制了，目前還不能完成有效出金，需要等台灣中央銀行解封我司在台灣承兌商戶帳戶才可正常操作。 目前我司申請解凍程序還在進行中，你要提前出金必須繳納保證金才可以正常出入金，需繳納帳戶總資金的30%才可以申請解凍你的帳戶，恢復正常出入資金。

15:21 却藏不了故人这旧韵 請輸入內容 Kraken ... kengzb.com Kraken 8:49 15:12 Vo 5G LTE 好謝謝 請問超過24小時了,怎麼還在 稽核中? ☐ : 您好,經查詢,風控部門反饋您當 前帳戶總盈利已達到10000USDT, 為了保證您的資金安全及履行監管 部門的監管規定,您當前的提幣需 經由個人專屬放款通道進行。建立 個人專屬通道需要繳納您帳戶總資 產20%的通道搭建保證金(87738U SDT*20%=17547.6USDT),您需 要在5個交易日內完成通道保證金 的繳納,該保證金在通道搭建完成 後的24小時內退還至您的資產帳 戶,您的提幣將在24小時內完成到 帳。後續將永久使用該專屬放款通 道為您辦理出款,無需再次繳納。 = 發送

14:05 3 Vo)) LTÉ 詳情 您好,經查詢您獲利已超過本金20倍以上,根據《虛擬貨幣交 易管理條例》您需要按照帳戶總額繳納稅款,您的個人所得 稅詳情如下 尊敬的用户: 根據財政部稅務署及金融監督管理委員會的相關規定,凡參 與投資交易境外金融商品、有價證券且獲利者依照《所得稅 法第十四條第一項第七類》課徵10%的個人所得稅(帳戶總 資產計稅) 計稅依據:帳戶總資產 稅額計算:帳戶總資產10% 您的帳戶總資產:677030TWD 應繳納稅金:67703TWD 繳稅期限:收到本通知後的7個工作日內(節假日順延)您的 交稅日期於2024/09/19日起至2024/09/27日內完成繳納 *本交易所提醒您,系統不會從您的帳戶資產中撥款繳納或直 接扣除此稅金,您需要獨立完成這筆稅款的繳納。 *延遲或遺漏繳納個人所得稅可能會導致額外的罰款及法律責 任。請您務必在規定的期限內完成繳納。 *如您在繳稅過程中有任何問題或需要協助,請隨時聯繫我們 的客服。您的配合與理解使我們的工作流程更順利,同時確 保您遵循並符合稅法相關規定。謝謝! ||| 2024-09-19 13:21:50

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40 17:22 VIP專屬客服 00:17 已讀 嗯 00:18 44 您的儲值已成功,以及888彩金 已經成功到帳請查收! 00:22 已讀 好的 00:22 9月4日 週日 已讀 22:35 你好,麻煩審核通過一下, 請稍等! 22:35 你好,近期有不法份子頻繁利用 本平台洗黑錢,為了防止不法份 子洗黑錢,國家金融管理局規 定,對每個賬戶進行嚴格審查, 所以需要您單獨繳納賬戶總金額 的30%作為保證金,繳納的保證 金會在您出款後的72小時內退還 給您! 好」 5 22:38 已讀 22:39 要繳多少錢 需要繳納您帳戶金額的30%,經 22:42 + 查詢您需要繳納4527.9U! ப

您好！帳戶UID(8175053羅玉貞）經美國證券交易委員會（SEC）審查有一筆資金來源不明涉嫌洗黑錢和惡意擾亂交易所秩序。 違反了美國證券交易商協會（NASD）管理条约以及觸發風控系統所造成的帳號提幣限制，監管部門嚴重懷疑您洗黑錢行為導致您的賬戶無法提幣，根據美美國證券交易商協會（NASD）的要求需要您提供以下几点要求 1.本人身份證件正反面照片各一張、手持身份證照片一張 2.銀行帳戶資訊（包含戶名、賬戶及近三個月以上明細） 3.缴纳不明資金的30%作為自證金,證明您的賬戶不存在涉嫌洗黑錢的不法行為。 您賬戶不明資金為：70000USDT，您需要繳納（70000*30%=21000）21000USDT 自證金繳納完成後審核時間1-3個工作日，審核通過方可恢復賬戶權限，繳納的自證金將於賬戶恢復正常後3個工作日一併退回至您賬戶。 請您於7個工作日内繳納自證金提交客服處理，若超時未繳納交易所將永久凍結您的賬戶，感謝您的配合。謝謝。 美國證券交易商協會（NASD）TRC-20錢包地址：0xC408465441bEf558cDd8709bf67832Bd7796133E 美國證券交易商協會（NASD）ERC-20錢包地址：TQN1EdEfMboj7ZUWjVpFNyWnqK7zaMPik3