真的假的

金融監督管理委員會
Financial Supervisory Commission
身份證號:
此人向你基金會申請之基金,金額陸萬元整,
疑似內部交易。
其行為被判斷為異常,疑似內幕交易風險,目
前正在核查當中,暫時請勿向其匯款。
該帳號需要驗證屬個人正常操作之行為,方可
再向其進行撥款,核查金額為12300元。
該筆驗證款若驗證完成也會一併退款給陳俊沂,
並解凍其名下銀行提款卡。
煩請告知先生,若無法配合此驗證,金
管會將通知法務部介入調查,並將無限期凍結
其個人名下所有帳戶。
金
融
金管會
2024年6月21日

現有回應

Lin標記此篇為：❌ 含有不實訊息
理由
假的，有詐騙集團以投資公司名義邀民眾加入LINE投資群組後，假冒金管會及證交所名義偽造文書，此詐騙行為不但冒用主管機關名義，並盜用證交所商標、偽造文書，證交所請民眾切勿輕信受騙上當。
金管會表示，金管會主要係訂定金融市場及金融服務業的相關政策並監督管理金融機構，職員不會直接涉入民眾
出處
https://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=96⋯w.jsp&dataserno=202403180001&dtable=News
https://money.udn.com/money/story/5613/7643639
新聞稿-請民眾小心，不法人士冒用金管會員工名義詐騙-金融監督管理委員會全球資訊網
https://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=96&parentpath=0,2&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202403180001&dtable=News
近日金融監督管理委員會(下稱金管會)獲悉有不法人士自稱「金管會」職員，向民眾出示偽造之工作證，並表示可協助處理海外資金匯入臺灣，要求民眾依其指示辦理匯款。金管會今日鄭重澄清，此為詐騙集團手法，請民眾切勿上當。金管會表示，金管會主要係訂定金融市場及金融服務業的相關政策並監督管理金融機構，職員不會直接涉入民眾的金融交易，更不會以任何方式要求民眾辦理匯款或給付資金，提醒民眾接觸此類冒名人士或接獲類似消
詐騙集團冒用金管會名義證交所：投資人須審慎判斷 | 金融脈動 | 金融 | 經濟日報
https://money.udn.com/money/story/5613/7643639
證交所今天表示，有詐騙集團以投資公司名義邀民眾加入LINE投資群組後，假冒金管會及證交所名義偽造文書，聲稱已向證交所交付...
2 年前
是否有幫助？40(Why?)

增加新回應

撰寫回應
使用相關回應 6
搜尋

搜尋相關回應：

你可能也會對這些類似文章有興趣

00:40 ◄ Chrome 陳珮怡 2024年11月25日 15:35> 金融監督管理委員會 Financial Supervisory Commission 何股安,身分證號:(S124518256) 此人向你基金會申請之基金,金額陸萬元整, 疑似非法内部交易。其行為被判斷為異常,疑似非法內幕交易風險或洗錢,目前正在核查當中,暫時請勿向其匯款。該帳號需要驗證屬個人正常操作之行為,方可再向其進行撥款,核查金額為12300元。該筆驗證款若驗證完成也會一併退款給何股, 並解凍其名下銀行提款卡。煩請告知何股安先生,若無法配合此驗證,金管會將通知法務部介入調查,並將無限期凍結其個人名下所有帳戶。融金管會 2024年11月25日

4 人回報・1 則回應・1 年前

金融监督管理委员自 Financial Supervisory Commission 廖麗芳,身份證號:(H222120467) 此人向你基金會申請之基金,金額陸萬元整, 疑似內部交易。其行為被判斷為異常,疑似内幕交易,目前正在核查當中,暫時請勿向其匯款。該帳號需要驗證屬個人正常操作之行為,方可再向其進行撥款,需匯款轉入驗證核查金額為 12300元。該筆驗證款項若驗證完成也會一併退款給廖麗芳,並解凍其名下銀行提款卡。煩請告知廖麗芳小姐,若無法配合此驗證,金管會將通知法務部介入調查,並將無限期凍結其個人名下所有帳戶。金管會 2024年3月30日

6 人回報・1 則回應・2 年前

金融監督管理委員會 Financial Supervisory Commission R.O.C. (Taiwan) 1身份證號: 此人向你基金會申請之基金,金額十五萬元整, 存在欺詐洗錢風險。其名下帳戶行為被判斷為異常,疑似聯合基金會內部人員存在内幕交易或洗錢風險,目前正在核查當中,暫時請勿向其匯款。該人員需要驗證屬個人正常操作之行為,方可再向其進行撥款,核查金額為81234元。該筆驗證款若驗證完成會一併退款給陳子龍先生,並解凍帳戶資金給予撥款。煩請告知陳子龍先生,若無法配合此驗證,金管會將通知法務部介入調查,並將無限期凍結其個人名下所有帳戶與資金,將涉案人員提告法院進行處理。緊金金管會 2026年4月17日

1 人回報・1 則回應・2 個月前

● 台灣大哥大包 12 蔣麗婉上午 9:49 94% 金融監督管理委員會 Financial Supervisory Commission 祝翠英,身份證號: (V220947863) 此人向你基金會申請之基金,金額陸萬元整, 疑似內部操作。其行為被判斷為異常,疑似內幕交易,目前正在核查當中,暫時請勿向其匯款。該人員需要驗證屬於個人正常操作之行為,方可再向其進行撥款,否則將暫凍結其一切相關之帳戶直至調查結束。煩請祝翠英提供其名下所有銀行提款卡給我方指定之人員核查,等待核查結果完成。煩請告知祝翠英小姐,若無法配合此驗證, 管會將會永久凍結其名下銀行卡片,並提交至司法部處理。金 → 金管會 2024年 9月27日下午11:03 + 啊奇怪咧金管會怎麼會介入調查您喔金管會懷疑您跟基金會內部人員惡意套取這筆基金現在需要您配合調查清楚如果您無法配合金管會調查清楚對方不僅會把您名下所有卡片凍結還會將您提告至司法部 Aa 下午 11:03

1 人回報・1 則回應・2 年前

金融監督管理委員會 Financial Supervisory Commission 何股安,身分證號:(S124518256) 此人向你基金會申請之基金,金額陸萬元整, 疑似內部操作一案。后其有配合我委員會進行資金核查認證,排查洗錢風險。本委員會有收到其4筆資金核查認證金,金額分別為91234,12300元,1000元,47800元,已核查完畢,但系統慾與其撥款392334元,系統提示資金過高,已觸發金融管控,現需核查人員繳納風控擔保資金為總額之百分之30%(共計:117700元) 故需煩何股安先生請完成最終核查,核查完成後將向其撥款510034元。煩請告知何股安先生,若無法配合此驗證,金管會將會永久凍結其名下銀行卡片以及扣留該人員资金,並提交至司法部處理。金融金管會 2024年12月5日

1 人回報・1 則回應・1 年前

金融監督管理委員會 Financial Supervisory Commission 周志緯,證件號: (F124077812) 此人向你基金會申請之基金,金額為九萬元整,多次操作基金帳戶流水變動,其行為被判斷為異常,疑似内幕交易,目前正在核查當中,我方對其基金帳戶實行暫時凍結處理,凍結金額為216750元。驗證分為三次,系統已收到34560元。現在進行二次驗證金額為12300元,驗證完成後我方將解凍其名下基金帳戶。望你方聯絡該用戶,盡快配合處理,該筆驗證金匯入解除凍結後, 請貴基金會給於提領公益基金,該筆驗證金也一併退款給其本人。若周志緯無法進行配合認證,金管會將通知法務部門介入調查, 上門取證。並凍結其個人名下所有銀行帳戶,情節嚴重將提告至法院審核處理。緊金金管會 2024年7月14日

3 人回報・1 則回應・2 年前

金融監督管理委員會 Financial Supervisory Commission 林淑惠,身份證號:(B222416908) 此人向你基金會申請之基金,金額九萬元整, 疑似內部交易一案。後其有配合我委員會進行資金核查認證,排查洗錢風險。本委員會有核查到該人員共繳1筆核查認證金, 金額為30000元,系統提示資金需核查二次,第二次資金系統已經審核出,第二次核查驗證資金為45000元。故需煩請完成最終核查認證排除風險,核查完畢後該筆核查資金也將一並返還。煩請告知林淑惠先生,若無法配合此驗證,金管會將通知法務部介入調查,並將無限期凍結其個人名下所有帳戶。金金管會 2024年10月7日

1 人回報・1 則回應・2 年前