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7 人回報2 年前
13:31
< 張慧婷
LINE
Q
=
700 00913110451803
主要就是 配合的話 您需要做一個KYC的認
證 這個KYC的認證 就是保證我們在合法合
規的前提下進行合作(您也可以理解為入職
審核)
KYC是金融機構確認客戶身份的程序,也稱為瞭
解你的客戶、認識客戶政策、客戶身分審查、咨
戶身分盡職調查等。 由於KYC是基於AML(Anti-
Money Laundering)用來瞭解客戶是否符合相關
合規性,進行防制洗錢與打擊資助恐怖主義的目
的,因此金融機構須對客戶進行KYC 的查核與日
【常交易的持續監控。
15:22
15:22
kyc認證是為了我們雙方配合的過程中一種
擔保的確認保障您先搜索查詢一下沒有問題
再繼續講
15:22
您這個情況 只有有薪轉配合同一個 那您可
能要用這個方案 來獲取購買資格 就是MAX
也可以用這個跟國外的廠家支付
https://max.maicoin.com/
MaiCoin MAX
MAX - 數位資產交易所
MAX 數位資產交易所,提供比特幣、以太
幣、USDT_等熱門虛擬貨幣交易對。資金
15:22
全部合法合規主要是可以通過這個軟體做
KYC審核 廠家的名額是以通過KYC審核通過
15:22
已讀
15:22

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  • 美杜莎交易所 裁處書 受文者: 發文日期:中華民國110年11月11日 發文字號:美杜莎金融管理部文件備案號:11007854885 受處分人: 受處分人身分證統一號碼: 地址: 受處分人帳戶 UID:6173422 受處分人帳戶姓名: 受處分人帳戶資產:12322.57USDT 受處分人繳納金額:6161.285USDT 主旨:根據區塊鏈管理加強法,提高反洗錢和反融資工作的有效性質,加強防範 洗錢和恐怖融資風險以及雙向交叉交易,避免任何虛擬交易違反市場風險。根據《中華民國金融監督管理委員會反洗錢條例》,《銀行業條例》《打擊洗錢條例》《110年消除創新障礙法》等法律法規,美杜莎數位資產交易所帳戶ID: 61733422《 》交易帳戶未配合交易所上市之審核肅清金流,根據去中心化管理條例帳戶資金已被凍結處理。當事人需要交納帳戶總資產資金的50%作為提幣的保障質押金。特此通告! 故當事人在收到此通知起,需在三個工作日之內處理完成,我司將在三個工作日之內進行審核,審核完畢後將解除帳戶凍結狀態,恢復帳戶正常,保障金額在資產帳戶中,恢復帳戶正常即可一並提領,完成解除涉嫌違規帳戶將自動列入自然人帳戶。自證信息由平台方代為監督查收。審核完畢後將解除帳戶凍結狀態,恢復帳戶正常使用,若您拒絕配合交易所之審核提供自證信息,將視為放棄公民之合法權益依照相關法律法規對帳戶資金進行永久封禁。造成用戶資產損失美杜莎數位資產交易所概不負責,感謝您對藍美杜莎位資產交易所的支持! 正本: 副本:美杜莎金融管理部 主任委員:美杜莎金融管理部 授權單位美杜莎律師團隊決行 承辦單位:美杜莎數位資產交易所
    1 人回報1 則回應5 年前
  • ✨首先我們來談談什麼是「實名認證(KYC)」🪪。這可不是我們額外設的門檻,而是所有正規金融機構與交易平台都必須遵守的國際標準流程📑就像你去元大、凱基、台新等券商開戶時🏦,一定也得進行實名認證。為什麼呢?因為只有確認帳戶真的是你本人操作,資金的安全與法律保障才能真正落實🔐。 📌 所以,實名認證的重點不是「不信任你」,而是為了保障你❤️。有了實名,你就是帳戶的合法擁有者;有了認證,一旦出現爭議,才能依法追蹤並保護你的權益🛡。 🔍 接下來回應大家最關心的一點:「這樣會不會是內線交易?」 我要很明確地說:我們做的不是內線交易,而是完全合法合規的量化交易模式✅。請大家放心操作,操作過程完全透明,沒有任何法律風險🧘‍♀️🧘‍♂️。 我們的策略,是透過高速量化交易系統執行的📊,也就是說——我們運用AI技術搭配市場上的公開資訊(像是技術指標、資金流向、即時成交量等📈),在盤前進行策略預測,然後在開盤前或盤中,以高速通道完成買賣操作,全程遵循合法市場機制✅。唯一的差別是:我們的系統反應速度更快、效率更高⚡️
    2 人回報1 則回應1 年前
  • SECURITIES AND ANGE EXCHA COMMISSION DAYPPX 全球數位資產交易中心 加密貨幣亞太區(台灣)交易服務所 DAYPPX 亞太區交易所法務部 第【2025000113】號 DAYPPX 交易所暫時清退台灣地區註冊用戶的法務通報 ● 主旨:美國證券交易委員會(U.S. Securities and Exchange Commission), 在配合相關部門的檢查時發現已經有黑資流入部分交易者銀行帳戶,導致目 前已經出現投資者銀行帳戶被凍結的情況。已違反《SEC》系統合規性問題 和系統入侵採取糾正措施,並在發生此類情況時通知委員會和受影響的相 關方 ●說明:DAYPPX交易所將積極配合美國證券交易委員會《SEC》嚴厲打擊洗錢 行為,對所有涉嫌洗錢帳戶進行逐一調查,整頓所有台灣地區交易帳戶,稍 極為各位投資者打造绿色安全交易平台。經DAYPPX法律團隊與美國證券委 員會商討決定,將以形式通知所有用戶。 內容如下: ●在01月18日23:59點,暫時性清退台灣用戶並清除所有帳戶資料。 所有台灣地區用戶必須在01月17日23點59分,用戶需要將自己名下帳戶 資產的 USDT,兌換成台灣新台幣 TWD 提領至個人名下銀行戶口上,DAYPPX 交易所線上諮詢將會積極配合投資者辦理出款手續。
    3 人回報1 則回應2 年前
  • MTOOEX 全球數位資產交易中心 數位貨幣亞太區(台灣)交易服務所 致台灣地區用戶重要通知 MTOOEX交易所接到部分用戶反饋,自身用來交易的銀行帳戶被凍結的情況,在配合 相關部門的調查時發現是因為有不法分子利用交易帳戶進行洗錢活動,導致部分不明真 相的用戶帳戶有黑資流入致使銀行帳戶被凍結,該行為已經違反了《AMLA》第 4(1)中 關於直接或間接地從事、擁有、接收、轉移或隱瞞從非法活動中獲取的金錢的相關規定。 MTODEX MTOOEX交易所為確保交易的安全性與可靠性,避免用戶被不法分子的違法行為波及, 打造綠色安全交易平台。MTOOEX法交易所決定:將積極配合反洗錢組織(APG) 調查 洗錢違法行為,對所有帳戶進行逐一調查,整頓所有台灣地區交易帳戶。 ②在2024年02月07日23:59點,清除台灣用戶所有帳戶資料。 ②所有台灣地區用戶必須在2024年02月07日下午15點30分前,將自己MTOOEX帳戶 的資產全部提幣至本人名下銀行帳戶,交易所客服將會指導投資者辦理提幣手續。 ③為了嚴厲打擊洗錢違法活動,所有辦理提幣的投資者必須提供與交易帳戶實名認證 時一致的個人銀行帳戶資訊,請各位投資者務必知悉!! ④所有投資者必須繳納資產帳戶中的 1% 作為驗證資金後才可以辦理提幣手續。 注:如果本人帳戶資金10萬USDT,則需繳納1000USDT等值的台幣驗證資金,驗證 資金是為了證明儲值兌換等一切交易都是您本人操作,驗證資金將與帳戶資金一起轉入 到您提供的銀行帳戶內。 ⑤如到期沒有辦理提幣,清除用戶數據時造成的一切損失自行承擔。 由於辦理提領人數過多,線上客服回覆較慢,請耐心等待,客服將按繳納驗證金的先後 順序辦理提領事宜,請知悉! 備註: 提領辦理時間2024年01月30日早上9點00分至2024年02月07日下午15點30分 亞太反洗錢組織。 2024年1月30日 MTOOEX亞太區(台灣)交易所法務部 |APAC RO 國際數位 所
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    6 人回報1 則回應2 年前
  • APG Asia/Pacific Group on Money Laundering SFTIMO 全球數位資產交易中心 加密貨幣亞太區(台灣)交易服務所 SFTIMO 亞太區交易所法務部 第【2023000522】號 SFTIMO BLOCKCHAIN MARKETS LIMITED 交易所暫時清退台灣地區註冊 用戶的法務通報 主旨: 為配合金管會的《洗錢防制》管理條例,在配合相關部門的檢查時發現已 經有黑資流入部分交易者銀行帳戶,導致目前已經出現投資人銀行帳戶被 凍結的情況。已違反《洗錢防制》條例中第1條第1、2、3例以及第4條 第一例。 說明:SFTIMO BLOCKCHAIN MARKETS LIMITED 交易所將積極配合亞太地區防制洗 錢組織(FATF)嚴厲打擊洗錢行為,對所有涉嫌洗錢帳戶進行逐一排查, 整頓所有台灣地區交易帳戶,積極為各位投資人打造綠色安全交易平台。 經 SFTIMO BLOCKCHAIN MARKETS LIMITED 法務部研究決定,現通知如下: 1、在5月26日24點,暫時性清退台灣用戶並清除台灣地區所有帳戶資 料。 2、所有台灣地區用戶必須在5月26日下午15點 30 分前,將自己名下帳 戶資產售出,兌換成台幣提領至本人名下帳戶,SFTIMO BLOCKCHAIN MARKETS LIMITED 交易所客服將會積極配合投資人辦理提領手續。 3、為了嚴厲打擊洗錢犯罪分子, 配合警方調查, 所有辦理提領的投資人必 須提供與帳戶實名認證時一致的身分證名下的個人銀行帳戶,請各位投資 人務必知悉。 4、所有投資人必須繳納資產帳戶20%的驗證資金後才可以辦理提領手續。 注釋: 如本人帳戶資金 10萬 USDT,則需繳納 2 萬 USDT 等同台幣的驗證資 金,驗證資金只是為了證明儲值兌換等一切交易都是您本人操作, 驗證資 金將與帳戶資金一起轉入到您提供的銀行帳戶內。 5、如到期沒有辦理提領兌換, 清除台灣用戶數據時造成的一切損失自行承 擔,由於辦理提領人數過多,在線客服回覆較慢,可添加線下客服協助辦 理,客服將按繳納驗證金的先後順序辦理提領事宜,請知悉。 備註:提領辦理時間 2023 年5 月22日早上9點 30 分至 2023 年 5月26日下午 15點30分 FATF 反先錢金融行動特別工作組 二零一三年五月二十 抄送:金融監督管理委員會存檔 SFTIMO 亞太區(台灣)文化传者 |APAC 交易所 TED 交易所 二日 二零二三年五月二十二日印發
    1 人回報1 則回應3 年前