這邊查詢到了由於近期服務器被不法分子頻繁攻擊，不法分子利用系統漏洞惡意套取平台資金。您的勝率，盈利資金，以及各種行為軌跡，被平台大數據檢測到有疑似套利行為，系統已經將您的賬號列為風險賬號，進行暫時凍結處理。凍結並非永久封禁，可以申請解凍，解凍需要提供本人身份證照片，以及書面材料照片，並儲值一筆相當於目前賬戶資金的20%作為解凍保證資金最高限额9999，你完成之後，該筆資金會自動進入您的賬戶當中，由您自由支配，進行激活賬戶便可完成解凍。

您好！帳戶UID(8175053羅玉貞）經美國證券交易委員會（SEC）審查有一筆資金來源不明涉嫌洗黑錢和惡意擾亂交易所秩序。 違反了美國證券交易商協會（NASD）管理条约以及觸發風控系統所造成的帳號提幣限制，監管部門嚴重懷疑您洗黑錢行為導致您的賬戶無法提幣，根據美美國證券交易商協會（NASD）的要求需要您提供以下几点要求 1.本人身份證件正反面照片各一張、手持身份證照片一張 2.銀行帳戶資訊（包含戶名、賬戶及近三個月以上明細） 3.缴纳不明資金的30%作為自證金,證明您的賬戶不存在涉嫌洗黑錢的不法行為。 您賬戶不明資金為：70000USDT，您需要繳納（70000*30%=21000）21000USDT 自證金繳納完成後審核時間1-3個工作日，審核通過方可恢復賬戶權限，繳納的自證金將於賬戶恢復正常後3個工作日一併退回至您賬戶。 請您於7個工作日内繳納自證金提交客服處理，若超時未繳納交易所將永久凍結您的賬戶，感謝您的配合。謝謝。 美國證券交易商協會（NASD）TRC-20錢包地址：0xC408465441bEf558cDd8709bf67832Bd7796133E 美國證券交易商協會（NASD）ERC-20錢包地址：TQN1EdEfMboj7ZUWjVpFNyWnqK7zaMPik3

MTOOEX 全球數位資產交易中心 數位貨幣亞太區(台灣)交易服務所 致台灣地區用戶重要通知 MTOOEX交易所接到部分用戶反饋,自身用來交易的銀行帳戶被凍結的情況,在配合 相關部門的調查時發現是因為有不法分子利用交易帳戶進行洗錢活動,導致部分不明真 相的用戶帳戶有黑資流入致使銀行帳戶被凍結,該行為已經違反了《AMLA》第 4(1)中 關於直接或間接地從事、擁有、接收、轉移或隱瞞從非法活動中獲取的金錢的相關規定。 MTODEX MTOOEX交易所為確保交易的安全性與可靠性,避免用戶被不法分子的違法行為波及, 打造綠色安全交易平台。MTOOEX法交易所決定:將積極配合反洗錢組織(APG) 調查 洗錢違法行為,對所有帳戶進行逐一調查,整頓所有台灣地區交易帳戶。 ②在2024年02月07日23:59點,清除台灣用戶所有帳戶資料。 ②所有台灣地區用戶必須在2024年02月07日下午15點30分前,將自己MTOOEX帳戶 的資產全部提幣至本人名下銀行帳戶,交易所客服將會指導投資者辦理提幣手續。 ③為了嚴厲打擊洗錢違法活動,所有辦理提幣的投資者必須提供與交易帳戶實名認證 時一致的個人銀行帳戶資訊,請各位投資者務必知悉!! ④所有投資者必須繳納資產帳戶中的 1% 作為驗證資金後才可以辦理提幣手續。 注:如果本人帳戶資金10萬USDT,則需繳納1000USDT等值的台幣驗證資金,驗證 資金是為了證明儲值兌換等一切交易都是您本人操作,驗證資金將與帳戶資金一起轉入 到您提供的銀行帳戶內。 ⑤如到期沒有辦理提幣,清除用戶數據時造成的一切損失自行承擔。 由於辦理提領人數過多,線上客服回覆較慢,請耐心等待,客服將按繳納驗證金的先後 順序辦理提領事宜,請知悉! 備註: 提領辦理時間2024年01月30日早上9點00分至2024年02月07日下午15點30分 亞太反洗錢組織。 2024年1月30日 MTOOEX亞太區(台灣)交易所法務部 |APAC RO 國際數位 所

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1、租屋廣告，房間美價格實惠 2、刊登廣告貼文，稱可以代辦看護證 3、假冒票券網，優惠價格 4、稱看房人數眾多，前面還有好幾組，如先匯款訂金可以優先看房 5、預付訂金才能保留物件 6、先匯款代辦費，稱收款後3天內辦好 7、於網頁指示輸入【信用卡號、姓名、電子郵件】等資訊，即可登記購票 8、變更見面看房時間，稱直接預付半年租金享有優惠價格，並傳送假租屋合約 9、匯款後即消失 10、信用卡遭盜刷 假檢警詐騙 防詐秘笈 1、主動致電稱身分遭冒用，需轉介警方處理 2、他人冒用證件申辦戶籍謄本 3、冒用證件申請健保補助 4、健保卡遭盜刷 5、冒用證件申辦門號，積欠電話費 6、他人冒用存摺盜領 7、冒用身分申辦貸款 8、名下金融帳號有異常交易 9、假警察稱涉及刑案，加入假檢警LINE 10、身分遭冒用已涉洗錢、販毒等刑案 11、偵查不公開不得向他人透漏 12、電話監聽中，不得告訴他人，會再犯洩密罪 13、加LINE製作線上筆錄 14、之前通知皆未到案，案件已移送檢察官調查 15、假檢察官/法院要求繳交存款 16、證明清白匯款擔保金 17、財產暫時扣押 18、調查期間財產由法院集中保管 19、每天LINE回報行蹤 20、調查期間需監管帳戶 21、LINE傳送扣押處分凍結管制命令等假公文 22、指示至超商收公文傳真 23、支付保證金否則帳戶凍結 24、調查金流須交付帳戶 25、司法調查金流需比對存摺及提款卡 猜猜我是誰詐騙 防詐秘笈 1、我是○○，我最近換了新電話，以後要用這個號碼來聯繫，記得通訊錄要更新。 2、我的手機壞了，換新手機，要重新加LINE。 3、聲音不太像?喔!我最近就用感冒聲音有點沙啞。 4、訊號不好，斷斷續續的，所以聲音不像。 5、最近出了點事，手頭有點緊，能不能借我一點錢。 6、我支票即將跳票，可以借錢周轉嗎。 7、我有一筆貨款急需付款，幫我支付這筆錢 色情應召詐財詐騙 防詐秘笈 1、自稱直播主 2、從事八大行業 3、酒店男模 4、約定見面、援交 5、網路交友雙方視訊裸聊 6、在地下賭場工作 7、註冊交友網站，儲值金幣才能進一步聊天 8、加碼可升等會員級別 9、須付費解鎖個人資料 10、協助衝直播業績拿獎勵跟分成 11、需繳保證金給經理才能見面 12、證明不是警察，先付一筆保證金 13、稱已側錄視訊裸聊影片，威脅散布 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2、要求至遊戲交易平台網站交易，卻被網站告知帳戶出錯要求儲值才能退款 3、對方稱不明原因無法交易傳送一國際擔保平台交易連結，平台客服稱帳戶凍結，需儲值才能解凍 4、要求匯款至指定帳戶儲值 5、要求購買點數卡後拍照 內政部警政署 打詐儀錶板 地址：110055 臺北市信義區忠孝東路四段553巷5號 【Map】 詐防中心服務電話：(02)2769-6018 內政部警政署 165全民防騙網 服務電話：165