真的假的

由於您一次提領資金較大，被金管會檢測到資金來源存在異常，為了保護您的資金安全，凍結了您的帳戶資金，現在需要您繳納帳戶總資金15%的25578950*0.15=3836842.5元風控金用於解除風控，成功解除之後，這筆資金會與您提領的資金一並提領到您的帳戶

您好，由於您的這筆資金在系統多次放款失敗，並且有修改過個人信息，銀行風險部門檢查到你的帳戶異常已被列為風險客戶，目前這筆資金已凍結，您需要出示一筆風險控制金進行系統驗證為您解除風險，風險控制金為您提領資金的15%-30%，確認您的資金來源無誤後我們將會正常為您提領入帳，包括您出示風險控制資金會與您提領的資金一同匯款至您的帳戶，若您的資金來向不明，我們將依洗錢防治法提告您個人！

帳戶概覽（ 總資產：NT$2055524.29 净儲值：NT$812300 損益：NT$ 1243224.29 損益率： 153.05% 您可以選擇您的帳戶總資產（您的儲值資金+您的盈利資金）進行提領審查，審查到帳時間為 5個工作日，您需要儲值繳的納保證金為您機構帳戶總資產的30% 此方式繳納保證金為：NT$616657.287 您也可以選擇先提領您的帳戶儲值資金進行審查，審查到帳時間為 3個工作日，您需要儲值繳納的保證金為您儲值資金的30% 此方式繳納保證金為：NT$243690

您好，今日在為您辦理帳戶風控解除時，因您繳納的保證金金額不足，導致銀行駁回了解鎖程序。經查核，您需繳納的風控保證金標準為提領總資金的20%，即 3,275,159 元。目前您已繳納 327,516 元，仍未達到審核標準。經公司上層主管特別協商，已為您爭取到減免 50% 的優惠條件，因此您實際需補足的金額為：(3,275,159 ÷ 2) − 327,516 = 1,310,063 元。請您理解這是確保資金安全入帳的必要步驟，並盡快完成剩餘金額的繳納，以便我們立即為您啟動最終的風控解除流程。

08:21 mo mo ☆小艾(專屬) 由負責人員回覆訊息 = 作失誤的並委託華有慶 投資有限公司相關部分 協助您處理的委託書, 華友慶投資有限公司財 務部門的主管會幫您去 金管會解除風控,證明 不是華友慶投資有限公 司拿著您的個人帳戶 進行洗錢,解除風控 您需要繳納提領金額 10%-30%的風控保證 金,您現在需要按照 最低的10%進行繳納: 20,550,996*10%=2,05 5,099.6元,這筆風控保 證金會在您提領入帳後 一併退還給您,感恩~ 請您一定要重視自己的 金融卡信息事關您的資 金安全與信用問題。謝 謝您的配合! + Ο = 已讀 15:4

1：驗證時間在兩小時內，確認您的資金來向無誤後您提領的資金系統會在當日為您審核入帳 2：被風控是小概率事件，只有用戶涉嫌洗錢才會出現帳戶被風控的情況，您在投資匯款時是沒有辦法可以提前察覺到的，都是後續儲值帳戶出現問題後才後知的 3：入金入帳時是無法判定的，只能確認匯入後幫用戶注入資金 4：這是由系統進行判定的，並不是人為操作，系統判定您需要出示這筆資金，以驗證您的資金正常！ 5帳戶是由我們提供，但匯入資金是我們無法把控的，可參考2.3，現在我們就是在處理這件事情，需要您積極配合一下我們的工作，同時也是在幫您洗清嫌疑，再次向您重申！這筆資金不是作為任何收費，接觸風險控制後您出示的資金以及您提領的資金是一併正常入帳至您的帳戶內的！

07:09 < 宇誠投資 唷,不是我們呀 已讀 13:55 已讀 14:00 目 那現在要如何處理 呢? 12:59 風險控制資金為您個 人帳戶內15%-30%資 金,確認您的資金來 源無誤後,我們將會 正常為您提領入帳 已讀 14:33 14:31 這筆錢是從我帳戶內 扣除嗎? 不是喔 14:34 已讀 那要怎麼做 14:34 到時候給到指定帳 戶,解除風控就可以 了 14:3 ↓

08:11 mo mo < 寶佳客服經理... 50%-98%資金,確認您 的資金來源無誤後,我 們將會正常為您提領入 帳,包括您出示風險控 制資金會與您提領的資 金一同匯款至您的賬。 您帳戶總餘額為新台幣 152625.875元,請出示 風險控制金76,312元解 除風控恢復正常提領。 90 = 12:18 已讀 12:20 這是我還要儲存才能領 嗎 「當前放款帳戶 0932206058,帳戶凍結,請出示個人風險控制資金50%-98% 「解除通報後進行放款。 確定 12:23 已讀 12:23 那不領呢? + 系統提醒帳戶存在異 常,需要出示風險控制 =

TF2:15 < · 普誠客服總機001 30%-60%資金 + 非常理解您的心情,但是現在財務 為您出金無法入帳需要先解決風控 問題 已讀 TF2:09 已讀 TF2:09 請您及時處理 TF2:10 已讀 FF2:12 請您及時處理您的帳戶風控問題 Q三 TF2:13 4G 帳戶是你們的因該是你們去解決吧 TF2:06 FF2:06 已讀 TF2:12 在給您出金入帳時發現 您目前的 提領因風控問題暫時無法進行匯 款。您目前還需要繳納您個人帳戶 內30%-60%資金,確認您的資金來 源無錯誤後,我們將正常為您提取 入帳,包括您出示風險控制資金會 與您提領的資金一同匯款至您的帳 戶。 TF2:06 已讀 我不懂 怎叫我們一直繳錢 87 什麼叫及時楚理 TF2:12 感覺怪怪的 TF2:13 我都有你們的匯款單

你的資金涉嫌偷逃漏稅，台灣中央銀行凍結了我司在台灣儲備金，目前正在申請解凍儲備帳戶，所以你的出金被限制了，目前還不能完成有效出金，需要等台灣中央銀行解封我司在台灣承兌商戶帳戶才可正常操作。 目前我司申請解凍程序還在進行中，你要提前出金必須繳納保證金才可以正常出入金，需繳納帳戶總資金的30%才可以申請解凍你的帳戶，恢復正常出入資金。