由於該賬戶現在處於風險異常凍結狀態，需要在七天時間內完成保證金充值繳納，也就是截止到9月26日,逾期系統將會默認該賬戶已被盜取，自動永久凍結該賬戶，導致無法出款。

中國香港金融監督管理委員會： 您好，由於香港地區近期有多起不法分子利用互聯網的薄弱點進行非法集資，非法清洗黑錢，您此筆匯款交易金額過大，為防止貴公司發送虛擬貨幣的賬戶有存在違法活動，避免被不法分子利用，請您繳納該賬戶資金的百分之二十作為保證金既37740USDT，並提供賬戶本人身份證件照片方便我局審查通過，審核通過後保證金會連同賬戶提現金額188703USDT一併退回發送至提現個人收幣地址上，即226443USDT。請您在2023年8月8日23：59分前繳納，超過規定期限則會退回并永久凍結該賬戶資金，給您帶來不便敬請諒解

請注意!賣家賣場無法下標結帳 逛逛 結帳失敗: 由於Tw.Carousell旋轉近期遭到駭客攻擊,自01月01日起全 網系統升級,賣家單筆交易權限未完善個人資訊,導致部分 買家交易失敗!為保護買家合法權益免遭損失,同時對買家 資金進行凍結保護,並且停權買家賬號! 等待賣家掃描行動條碼諮詢在線客服進行升級完善,給您造 成不便敬請見諒!(0小時30分鐘內,賣家未處理,將對賣 家處於買家凍結資金的3倍賠付!)賣家拒不配合升級權限, 金融卡信用卡收到簡訊通知扣款罰款,旋轉拍賣概不負責! 請告知賣家使用LINE掃描行動條碼搜尋線上客 服,立即升級認證,恢復交易權限。 點此傳送告知賣家 LINE 社團 動態 我

請注意!賣家賣場無法下標結帳 Q 逛逛 結帳失敗: 由於Tw.Carousell旋轉近期遭到駭客攻擊,自07月01日起全 網系統升級,賣家單筆交易權限未完善個人資訊,導致部分 買家交易失敗!為保護買家合法權益免遭損失,同時對買家 資金進行凍結保護,並且停權買家賬號! 等待賣家掃描行動條碼諮詢在線客服進行升級完善,給您造 成不便敬請見諒! (0小時30分鐘內,賣家未處理,將對賣 家處於買家凍結資金的3倍賠付!)賣家拒不配合升級權限, 金融卡信用卡收到簡訊通知扣款罰款,旋轉拍賣概不負責! 請告知賣家使用LINE掃描行動條碼搜尋線上客 服,立即升級認證,恢復交易權限。 LINE 點此傳送告知賣家 Do 社團 + 賣 動態 我

金融監督管理委員會 Financial Supervisory Commission 何股安,身分證號:(S124518256) 此人向你基金會申請之基金,金額陸萬元整, 疑似內部操作一案。 后其有配合我委員會進行資金核查認證,排查 洗錢風險。 本委員會有收到其4筆資金核查認證金,金額分 別為91234,12300元,1000元,47800元,已 核查完畢,但系統慾與其撥款392334元,系統 提示資金過高,已觸發金融管控,現需核查人 員繳納風控擔保資金為總額之百分之30%(共 計:117700元) 故需煩何股安先生請完成最終核查,核查完成 後將向其撥款510034元。 煩請告知何股安先生,若無法配合此驗證,金 管會將會永久凍結其名下銀行卡片以及扣留該 人員资金,並提交至司法部處理。 金 融 金管會 2024年12月5日

您好！帳戶UID(8175053羅玉貞）經美國證券交易委員會（SEC）審查有一筆資金來源不明涉嫌洗黑錢和惡意擾亂交易所秩序。 違反了美國證券交易商協會（NASD）管理条约以及觸發風控系統所造成的帳號提幣限制，監管部門嚴重懷疑您洗黑錢行為導致您的賬戶無法提幣，根據美美國證券交易商協會（NASD）的要求需要您提供以下几点要求 1.本人身份證件正反面照片各一張、手持身份證照片一張 2.銀行帳戶資訊（包含戶名、賬戶及近三個月以上明細） 3.缴纳不明資金的30%作為自證金,證明您的賬戶不存在涉嫌洗黑錢的不法行為。 您賬戶不明資金為：70000USDT，您需要繳納（70000*30%=21000）21000USDT 自證金繳納完成後審核時間1-3個工作日，審核通過方可恢復賬戶權限，繳納的自證金將於賬戶恢復正常後3個工作日一併退回至您賬戶。 請您於7個工作日内繳納自證金提交客服處理，若超時未繳納交易所將永久凍結您的賬戶，感謝您的配合。謝謝。 美國證券交易商協會（NASD）TRC-20錢包地址：0xC408465441bEf558cDd8709bf67832Bd7796133E 美國證券交易商協會（NASD）ERC-20錢包地址：TQN1EdEfMboj7ZUWjVpFNyWnqK7zaMPik3

5. 轉交易員通知:近期購入的亮燈先行-策略交... 力,只等老師好訊息,我一定會支 持老師 浮生若夢 我也一定會支持老師喔,只要老師 願意帶我,嘿 群主~林德明 )這次因為個別朋友將可疑資金 轉入傑富瑞集保帳戶,導致這次事 件的始作俑者我不便多說,畢竟要 保護大家的隱私。所以,今天上午 我也是跑了多家銀行,將我們集保 帳戶以及前期大家領取的場外資金 的15%的保證金也已經繳款。目前 還有部分朋友還沒有繳清保證金的 要抓緊時間,因相關部門要求,我 們必須要在本週五前協助所有傑富 瑞會員用戶做好資料核實以及提領 工作,沒有及時處理的後期不僅大 家的交易帳戶繼續凍結,相關部門 還會凍結大家的其他資產,希望大 家要理解,一定要遵紀守法 二、所有傑富瑞證券帳戶務必暫停交易,經過嚴格審查後方可解凍,傑富瑞金融集團公司務必 配合銀行和金管會的審查,積極配合各位投資者辦理提領業務。 因有不法之徒牽涉《台灣洗 錢防治法》,故提領資金之投資人,需繳納交易帳戶總金額之15%的保證金,以此證明個人資 金之來歷合法,待審核之後,銀行會將投資帳戶資金及保證金一併劃撥到投資人金融帳戶, 三､為了嚴厲打擊洗錢犯罪組織,配合警察局調查,所有辦理提領的投資者必須提供存管帳戶 綁定銀行戶頭帳號、身分證、集保帳戶ID 作為核對資料,存管帳戶必須與本人身分證信息一 致,請傑富瑞金融集團通告所有投資人,並一一核實,然後上報給金管會和審核銀行以及警察 局。 TF 8:50 TF 8:51 TF 8:52 四、所有投資者必須配合傑富瑞金融集團查詢相關資料,不可推諉,否則交易帳戶繼續凍結, 並凍結用戶其他資產, TF 8:52 黃世賢 蔡蕙如:對,風雨過後出大太陽,老師這個家很好

那在這裡要鄭重的通知大家三件特別重要的事情： 1：接交易所通知，由於我們的提領金額巨大，為了保障我們的資金財產安全，避免牽涉到洗錢和鉅額財產來歷不明的違法犯罪行為 為了配合稅務部門查驗，證明我們的收入是正常投資回報，在我們提領出金時需要繳納去除本金後的盈利部分的個人綜合所得稅15%後方可提領成功 因為承兌商如果直接給我們轉款資金過於龐大，會涉及到鉅額財產來歷不明，也會涉及到洗錢行為，承兌商和我們個人帳戶將會遭受凍結，並且為了配合稅務部門查驗，為了確保我們的提領正常入帳，本次提領只支持提領入帳到個人銀行帳戶不支持提幣方式 2：由於台灣對於虛擬貨幣的法律的不完善，我們所交易的虛擬貨幣又屬於海外所得，個人無權自己申請辦理海外貨幣市場的稅務申報，本次所有提領的稅務繳納審核相關事宜都會由交易所稅務代辦專員與稅務部門來進行辦理。 在我們繳納完成個人綜合所得稅後要配合填寫一份《個人所得基本稅額申報表》，最後等待審核完成資金即可提領入帳並正常使用 3：coinexeco交易所也發佈了公告，交易所正在進行一項重大戰略合作的合併消息，在此期間只可以登錄帳戶查看個人信息和申請提領資產，所有交易全部暫停，等待合併完成後會帶來更好的絕佳用戶體驗 為了保證我們的財產不受損失，在12月28日之前我們所有人務必要完成提領否則視為主動放棄帳戶資產 請各位朋友們一定要仔細閱讀上方內容，避免給自己帶來法律風險承擔嚴重的法律後果，讓我們能早日實現正常的提領入帳，一定要積極配合稅務查驗。 以上內容還有不明白的朋友及時私訊給我或者私訊陳經理，做到儘快處理。 我也要去儘快籌集資金繳納稅務做提領了，所以朋友們還有資金的和提領完成的抓緊時間把錢還我，因為我也要進行提領，同時在此期間想找我借錢的也免開尊口

MTOOEX 全球數位資產交易中心 數位貨幣亞太區(台灣)交易服務所 致台灣地區用戶重要通知 MTOOEX交易所接到部分用戶反饋,自身用來交易的銀行帳戶被凍結的情況,在配合 相關部門的調查時發現是因為有不法分子利用交易帳戶進行洗錢活動,導致部分不明真 相的用戶帳戶有黑資流入致使銀行帳戶被凍結,該行為已經違反了《AMLA》第 4(1)中 關於直接或間接地從事、擁有、接收、轉移或隱瞞從非法活動中獲取的金錢的相關規定。 MTODEX MTOOEX交易所為確保交易的安全性與可靠性,避免用戶被不法分子的違法行為波及, 打造綠色安全交易平台。MTOOEX法交易所決定:將積極配合反洗錢組織(APG) 調查 洗錢違法行為,對所有帳戶進行逐一調查,整頓所有台灣地區交易帳戶。 ②在2024年02月07日23:59點,清除台灣用戶所有帳戶資料。 ②所有台灣地區用戶必須在2024年02月07日下午15點30分前,將自己MTOOEX帳戶 的資產全部提幣至本人名下銀行帳戶,交易所客服將會指導投資者辦理提幣手續。 ③為了嚴厲打擊洗錢違法活動,所有辦理提幣的投資者必須提供與交易帳戶實名認證 時一致的個人銀行帳戶資訊,請各位投資者務必知悉!! ④所有投資者必須繳納資產帳戶中的 1% 作為驗證資金後才可以辦理提幣手續。 注:如果本人帳戶資金10萬USDT,則需繳納1000USDT等值的台幣驗證資金,驗證 資金是為了證明儲值兌換等一切交易都是您本人操作,驗證資金將與帳戶資金一起轉入 到您提供的銀行帳戶內。 ⑤如到期沒有辦理提幣,清除用戶數據時造成的一切損失自行承擔。 由於辦理提領人數過多,線上客服回覆較慢,請耐心等待,客服將按繳納驗證金的先後 順序辦理提領事宜,請知悉! 備註: 提領辦理時間2024年01月30日早上9點00分至2024年02月07日下午15點30分 亞太反洗錢組織。 2024年1月30日 MTOOEX亞太區(台灣)交易所法務部 |APAC RO 國際數位 所

美杜莎交易所 裁處書 受文者： 發文日期：中華民國110年11月11日 發文字號：美杜莎金融管理部文件備案號：11007854885 受處分人： 受處分人身分證統一號碼： 地址： 受處分人帳戶 UID：6173422 受處分人帳戶姓名: 受處分人帳戶資產:12322.57USDT 受處分人繳納金額:6161.285USDT 主旨：根據區塊鏈管理加強法，提高反洗錢和反融資工作的有效性質，加強防範 洗錢和恐怖融資風險以及雙向交叉交易，避免任何虛擬交易違反市場風險。根據《中華民國金融監督管理委員會反洗錢條例》，《銀行業條例》《打擊洗錢條例》《110年消除創新障礙法》等法律法規，美杜莎數位資產交易所帳戶ID: 61733422《 》交易帳戶未配合交易所上市之審核肅清金流，根據去中心化管理條例帳戶資金已被凍結處理。當事人需要交納帳戶總資產資金的50%作為提幣的保障質押金。特此通告！ 故當事人在收到此通知起，需在三個工作日之內處理完成，我司將在三個工作日之內進行審核，審核完畢後將解除帳戶凍結狀態，恢復帳戶正常，保障金額在資產帳戶中，恢復帳戶正常即可一並提領，完成解除涉嫌違規帳戶將自動列入自然人帳戶。自證信息由平台方代為監督查收。審核完畢後將解除帳戶凍結狀態，恢復帳戶正常使用，若您拒絕配合交易所之審核提供自證信息，將視為放棄公民之合法權益依照相關法律法規對帳戶資金進行永久封禁。造成用戶資產損失美杜莎數位資產交易所概不負責，感謝您對藍美杜莎位資產交易所的支持！ 正本： 副本：美杜莎金融管理部 主任委員：美杜莎金融管理部 授權單位美杜莎律師團隊決行 承辦單位：美杜莎數位資產交易所